对在柜面办理业务的高风险客户完成尽职调查后，经办机构应在反洗钱系统“洗钱评估”模块“人工客户识别-调查结论”中记录尽职调查情况，调查结论有效期为（）

A. 大陆居民往来香港通行证

B. 中国籍护照

C. 台湾居民往来大陆通行证

D. 身份证

A. 低风险账户

B. 中风险账户

C. 特殊账户

D. 高风险账户

A. 季度末次月内

B. 季度首月内

C. 季度第二月内

D. 随时均可

A. 按日

B. 按周

C. 按月

D. 按季度

A. 银行业金融机构无需核实相关信息且不需要反馈。

B. 要求函证机构进行补充修改后重新发送

C. 在回函结论中予以说明

A. 先销售后评估

B. 代客户评估

C. 诱导客户随意调整评估结果

D. 以上全对

A. 每周

B. 每两周

C. 每15天

D. 每月

A. 2

B. 3

C. 5

D. 10

A. 系统筛查

B. 系统预警和人工识别

C. 人工查询

D. 人工排查

A. 信息

B. 密码

C. 账号

D. 证件号码