A、客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
B、客户涉及可疑交易报告
C、受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户
D、收到检察院查询，且综合客户身份、行为及交易分析，有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪，总体风险程度较高的客户
答案：A
A、客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作
B、客户涉及可疑交易报告
C、受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户
D、收到检察院查询，且综合客户身份、行为及交易分析，有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪，总体风险程度较高的客户
答案：A
A. 按总行规范的形象标准设置
B. 保持整洁，可有少许灰尘
C. 确保无污染、无损坏
D. 明示营业时间
A. 单笔或当日累计
B. 当日累计
C. 单笔
A. 1000元
B. 5000元
C. 1万元
D. 5万元
A. 收到函证的2个自然日
B. 收到函证的2个工作日
C. 收到函证的3个自然日
D. 收到函证的3个工作日
A. 百分之五、百分之五
B. 百分之五、百分之十
C. 百分之十、百分之十
A. 30
B. 60
C. 90
D. 180
A. 15分钟
B. 10分钟
C. 不可离开
D. 5分钟
A. 机具数量
B. 机具地点
C. 机具类型
D. 加钞计划
A. 站立并双手接递
B. 站立，但可单手接递
C. 可自行选择是否站立，但需双手接递
D. 坐着单手接递
A. 客户背景资料
B. 确定客户称谓
C. 制定沟通交流目的
D. 上一餐就餐详情
