A、客户涉及人民银行调查，及时进行非柜面管控
B、合理确定管控措施，避免“一刀切”
C、客户为电诈名单关联人员的，及时调为高风险等级
D、客户涉及多次查控扣，及时报送可疑交易报告
答案：B
A、客户涉及人民银行调查，及时进行非柜面管控
B、合理确定管控措施，避免“一刀切”
C、客户为电诈名单关联人员的，及时调为高风险等级
D、客户涉及多次查控扣，及时报送可疑交易报告
答案：B
A. 基本
B. 一般
C. 临时
D. 专用
A. 理财协议书
B. 产品说明书
C. 风险揭示
D. 综合理财凭证
A. 限额
B. 风险
C. 密码
A. 不予罚款
B. 5万元以上
C. 1000元以下
D. 1000元以上5万元以下
A. 不看与工作无关的各类书报
B. 银行从业资格考试类书籍
C. 小说
D. 理财类书籍
A. 1-18位
B. 9-17位
C. 1-9位
D. 10-18位
A. 可不再对客户重复识别，但应保存一套完整的识别资料
B. 应再次对客户受益所有人进行识别，且保存一套完整的识别资料
C. 单位客户受益所有人发生变化的，应对受益所有人开展重新识别，在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【否】，识别机构和识别日期将自动更新
D. 若单位客户受益所有人未发生变化但系统数据录入不规范需要修改完善的，应在系统操作界面【是否重新识别受益所有人信息】选择【是】，识别机构和识别日期将自动更新
A. 支行
B. 支行或总行
C. 总行
A. 1000元
B. 2500元
C. 5000元
D. 20000元
A. 对于经常错单的样票，不可在示范单上增加人工批注。
B. 遇客户集中咨询，大堂经理无法一一解答的，可以请保安帮忙辅导填单。
C. 对客户办理业务所填单据及相关资料进行核查，并对需要复印的证件等资料进行预处理。
D. 对于经常错单的单据，可适当在客户填写单据上增加人工批注。
