A、发现客户持续发生异常交易
B、发生新的风险事件
C、利用柜面进行资金转移
D、存在规避管控的情况
答案：B
A、发现客户持续发生异常交易
B、发生新的风险事件
C、利用柜面进行资金转移
D、存在规避管控的情况
答案：B
A. 本季度服务类整改培训计划、辅导方式
B. 培训签到表、现场照片
C. 本季度服务类整改培训计划、辅导方式等（附培训签到表、现场照片）
D. 培训PPT
A. “兑换”
B. “残损币”
C. “全额”
D. “半额”
A. 清分中心已数，网点无需确认，直接入库
B. 网点重空库管和授权员在领用重空后，监控下先观察重空袋是否完整（有无破损），锁条核对正确后，针对零散重空逐张逐份清点，未拆包装先根据外包装清点，待拆包后逐份清点。交接正确后，及时入库。
C. 网点重空库管员和授权员直接观察重空外观无破损后直接入库
A. 壹仟元
B. 叁仟元
C. 伍仟元
D. 壹万元
A. 可以直接回收此人民币
B. 引导客户去指定银行指定网点进行兑换
C. 直接拒收此人民币
D. 私下替换客户的人民币用作收藏
A. 12
B. 24
C. 36
D. 48
A. 限额
B. 风险
C. 密码
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 属地管理 名录企业
B. 属地管理 辅导期企业
C. 业务发生地 名录企业
D. 业务发生地 辅导期企业
A. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；根据客户提供情况说明，张三为单位的法定代表人，为该单位高级管理人员。
B. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；由于通过股权无超过25%持股人，根据公司股东会决议，由张三担任公司法定代表人及担任总经理职务。
C. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；张三直接持股50%。
D. 通过人事、财务等其他方式对公司进行控制的自然人；由于通过股权无超过25%持股人，根据公司股东会决议，张三通过人事（或财务）对该单位进行实际控制，将其识别为受益所有人
