A、“货物贸易企业名录”登记管理
B、“贸易外汇收支企业名录”登记管理
C、“外汇贸易企业名录”登记管理
D、“进出口贸易企业名录”登记管理
答案：B
A、“货物贸易企业名录”登记管理
B、“贸易外汇收支企业名录”登记管理
C、“外汇贸易企业名录”登记管理
D、“进出口贸易企业名录”登记管理
答案：B
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18
A. 六月一日至十二月三十一日
B. 七月一日至十一月三十日
C. 七月一日至十二月三十一日
D. 六月一日至十一月三十日
A. 10只
B. 5只以上
C. 8只以上
A. 予以警告，并处5000元以上3万元以下的罚款
B. 书面警告
C. 处1000元以上2万元以下的罚款
D. 予以警告，并处5000元以上3万元以下的罚款，行政处分主要负责人
A. 分支机构反洗钱岗
B. 分支机构分行管领导
C. 分支机构主要负责人
D. 法律合规部
A. 按周100%覆盖
B. 按月100%覆盖
C. 按每半月100%覆盖
D. 按季度100%覆盖
A. 针对受益所有人为境外人员的，应要求客户提供居民身份证以及相关股权结构证明
B. 境外上市公司可通过可靠公开渠道查询上市公司股权结构信息
C. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明，通过外国网址核查并要求客户提供相关情况说明
D. 识别机构应要求境外企业提供注册证书或合法注册证明文件、有关股权结构的相关证明，无需要求客户提供相关情况说明
A. 现金区内
B. 厅堂内（有监控覆盖）
C. VIP室双录区域
D. 机构负责人办公室内（正在装修中）
A. 付款方
B. 收款方
C. 客户
D. 收付款方
A. 熟悉业务知识，熟练业务技能，办理业务准确。
B. 坚持临柜操作规程和“先外后内”原则，办理业务要快捷
C. 服务态度要热情，对待客户要诚恳，解答问题要耐心，咨询回答要准确
D. 事先准备好要为客户办理业务所需工作
