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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

题目内容

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按照外汇管理规定，国际运输、旅游等项下外汇收支属于（）范畴。

A、货物贸易收支

B、服务贸易收支

C、收益

D、经常转移

答案：B

附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

根据《成都农商银行营业网点服务规范》要求，客户办理业务时，（）及时劝导、避免其他客户进入一米以内距离区域的围观、等候行为（同行人员需征得客户同意），有效保护客户隐私，维护营业秩序。

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临时冻结不得超过（）小时。

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不符合重点账户标准的单位存款账户，每（）进行1次对账。

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以下哪类情形的客户，不一定必须将其确定为高风险等级

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开展上门收（送）款业务时，须由客户通过我行“预填单系统”自行发起预约申请，办理机构通过（）完成业务确认和办理。

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提出交换票据打码，除国库凭证外，账号域应当打印客户账号的后（）位，不得随意增减和变动。

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根据《成都农商银行营业网点服务质量管理办法》要求，各分支机构收到短信不满意结果后，若存在异议，应先对实际情况进行核实，若仍存在异议，可在（）个工作日内进行申诉，并按要求提供监控视频、截图等相关申诉佐证

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针对于( )预警，涉及机构应当做好预警处理情况的登记，建立工作台账，记录预警原因、基本调查情况、调查结果等。

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的，可罚款（）。

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

题目内容

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单选题

)

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附件5：2023年柜面人员星级评定-测评复习题库

按照外汇管理规定，国际运输、旅游等项下外汇收支属于（）范畴。

A、货物贸易收支

B、服务贸易收支

C、收益

D、经常转移

答案：B

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A. 柜员/厅堂服务人员

B. 营业经理

C. 保安

D. 网点负责人

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临时冻结不得超过（）小时。

A. 36

B. 24

C. 48

D. 12

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不符合重点账户标准的单位存款账户，每（）进行1次对账。

A. 周

B. 月

C. 季度

D. 半年

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以下哪类情形的客户，不一定必须将其确定为高风险等级

A. 客户拒绝本行依法开展的客户尽职调查工作

B. 客户涉及可疑交易报告

C. 受到人民银行反洗钱行政调查且近半年内有高风险历史评级记录的客户

D. 收到检察院查询，且综合客户身份、行为及交易分析，有合理理由怀疑其涉嫌洗钱及上游犯罪，总体风险程度较高的客户

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开展上门收（送）款业务时，须由客户通过我行“预填单系统”自行发起预约申请，办理机构通过（）完成业务确认和办理。

A. “预填单系统”

B. “新核心系统”

C. “现金重空管理系统”

D. “流程工单系统”

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提出交换票据打码，除国库凭证外，账号域应当打印客户账号的后（）位，不得随意增减和变动。

A. 10

B. 11

C. 12

D. 13

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A. 2

B. 3

C. 1

D. 5

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针对于( )预警，涉及机构应当做好预警处理情况的登记，建立工作台账，记录预警原因、基本调查情况、调查结果等。

A. 监控名单

B. 风险名单

C. 黑名单

D. 过滤名单

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人民币是指中国人民银行依法发行的货币，包括（）。

A. 主币和辅币

B. 纸币和硬币

C. 流通币和退出流通币

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务，其在用现金机具鉴别能力不符合《GB16999-2010》的，可罚款（）。

A. 1000元以下

B. 1000元以上5万元以下

C. 1000元以上3万元以下

D. 5万元以上

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农网配电营业工（综合柜员）-2024年04月10日机考题库

按照外汇管理规定，国际运输、旅游等项下外汇收支属于（ ）范畴。

按照外汇管理规定，国际运输、旅游等项下外汇收支属于（）范畴。