按国际惯例，以下币别和名称错误的是（ ）。

A. 客户涉及人民银行调查，及时进行非柜面管控

B. 合理确定管控措施，避免“一刀切”

C. 客户为电诈名单关联人员的，及时调为高风险等级

D. 客户涉及多次查控扣，及时报送可疑交易报告

A. 工商营业执照

B. 国税登记证号

C. 地税登记证号

D. 组织机构代码

A. 总行各部门

B. 仅一级支行

C. 各支行办公室

D. 各分支机构网点

A. 发现客户持续发生异常交易

B. 发生新的风险事件

C. 利用柜面进行资金转移

D. 存在规避管控的情况

A. 年

B. 季

C. 月

A. 对于经常错单的样票，可适当在示范单上增加人工批注

B. 对于经常错单的样票，不可在示范单上增加人工批注

C. 可单手指指导客户填单

D. 发现客户有填单困难，可帮助客户填写

A. 适度提高交易监测的频率及强度

B. 原则上不允许新开立账户、新发放贷款、核发信用卡或新开办收单业务

C. 限制客户在电子银行、第三方支付渠道主动发生支付交易

D. 高风险客户临柜办理业务前，业务经办机构应按要求开展强化尽职调查，报经办机构反洗钱管理岗审核后方可继续办理

A. 监控名单

B. 风险名单

C. 过滤名单

D. 特殊名单

A. 伍仟元

B. 叁仟元

C. 壹万元

D. 伍万元

A. ①②③

B. ②③①

C. ③②①

D. ①③②