A、对申领单位和开卡人员身份信息存在疑义，要求出示辅助资料，单位和个人拒绝提供的。
B、有明显理由怀疑申领单位未取得批量开卡人员授权其办理批量开卡业务，申领单位非法组织人员同时或者分批开立账户的。
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D、有其他不符合监管部门规定的问题。
答案：ABCD
A、对申领单位和开卡人员身份信息存在疑义，要求出示辅助资料，单位和个人拒绝提供的。
B、有明显理由怀疑申领单位未取得批量开卡人员授权其办理批量开卡业务，申领单位非法组织人员同时或者分批开立账户的。
C、有明显理由怀疑开立账户从事违法犯罪活动的。
D、有其他不符合监管部门规定的问题。
答案：ABCD
A. 实物黄金
B. 黄金基金
C. 黄金存折
D. 金币
E. 黄金凭证
A. 自行购买产品
B. 进行设备检查
C. 清洁设备
D. 代客操作购买产品
A. 票据责任
B. 民事赔偿责任
C. 行政责任
D. 刑事责任
A. 自律检查体系的建设和管理情况
B. 自律检查员履职情况
C. 内勤业务主管履职情况
D. 事后监督履职情况
E. 会计基础制度执行情况
A. 正确
B. 错误
A. “已解付”
B. “已退票”
C. “已撤销”
D. “已签发”
A. 正确
B. 错误
A. 客户当前价值
B. 客户历史价值
C. 客户贴现价值
D. 客户增值价值
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
