各营业网点开展智能存款业务，应严格执行哪些有关规定，防范利用智能存款业务进行洗钱等违法犯罪活动。（  ）

A. 正确

B. 错误

A. 客户本人头像

B. 本人身份证件原件正反面

C. 活期一本通存折封页面

D. 活期一本通存折反面

E. 活期一本通存折明细页

A. 确立打击目标

B. 分析造假水平

C. 分析造假规模

A. 正确

B. 错误

A. 支付结算凭证

B. 吉视卡

C. 球星卡

D. 机构信用代码证

A. 电话方式

B. 翻阅传票/调阅影像方式

C. 发送核实单方式

D. 逐笔核对方式

A. 商品交易

B. 因商品交易而产生的劳务供应的款项

C. 代销、赊销商品的款项

D. 寄销、促销商品的款项

A. 永久

B. 一天

C. 七天

D. 五天

A. 500

B. 1000

C. 1500

D. 2000

A. 正确

B. 错误