A、业务的真实性、合规性、准确性、一致性
B、审核经办人身份证件是否为本人，且持有身份证件是否真实、有效、合规
C、客户提供交易凭证是否要素齐全、数字正确、字迹清晰、填写规范，加盖印鉴与银行预留印鉴是否相符
D、上传影像是否准确、齐全、清晰可辨，影像资料与影像树是否一一对应，影像是否正像
答案：ABCD
A、业务的真实性、合规性、准确性、一致性
B、审核经办人身份证件是否为本人，且持有身份证件是否真实、有效、合规
C、客户提供交易凭证是否要素齐全、数字正确、字迹清晰、填写规范，加盖印鉴与银行预留印鉴是否相符
D、上传影像是否准确、齐全、清晰可辨，影像资料与影像树是否一一对应，影像是否正像
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 企业性质
B. 经营场所
C. 开户意愿
D. 经营状况
A. 正确
B. 错误
A. 30天
B. 60天
C. 90天
D. 1年
A. 是的。为了防范账户业务风险，所有企业都需要进行上门核实后才能开立银行账户。
B. 不是的，根据企业风险评估情况决定是否需要进行上门核实。
C. 不是的，对于生产经营时间较长、信誉口碑良好或与银行有长期合作关系且未发现风险的企业，可无需上门核实。
D. 不是的，新注册企业尚未正式开展生产经营，可以先开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
A. 存在风险，不能为其开立银行账户。
B. 遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。
C. 若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实。
D. 新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。
A. 中国人民武装警察
B. 中国人民解放军
C. 中国人民
D. 华人华侨
A. 要素是否齐全
B. 数字是否正确
C. 字迹是否清晰
D. 填写是否规范
A. 正确
B. 错误
A. 单位负责人
B. 主管会计工作的负责人
C. 总会计师
D. 会计机构负责人或者会计主管人员
