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为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元(含)以上的,下列说法正确的有。

A、核对客户的有效身份证件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件复印件

D、登记并上报反洗钱大额交易情况

答案:ABC

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变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变假币原形态的假币。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c558-17d1-c0d9-df406225b600.html
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在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为属于( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5231-5917-c0d5-75e6da70f000.html
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各营业网点开展智能存款业务,应严格按照相关规定,做好哪些相关工作。(  )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed8f-d3bb-c071-d9bdc2a59500.html
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只能对( )个自然日(含当日)的错账业务进行控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52ba-58eb-c0d5-75e6da70f000.html
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a6-67bb-c0d5-75e6da70f000.html
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根据2019(791)文件中关于做好空头支票违规行为治理的通知,符合《支票凭证限售、停售参考标准》中限售情形的,支票销售数量不得超过( )张(含)
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5225-7390-c0d5-75e6da70f000.html
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以下关于票据权利时效的正确表述是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee0a-e91b-c071-d9bdc2a59500.html
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在用途合规监管过程中,如发现资金挪用等问题,循环用款下应立即冻结循环用款功能;非循环用款下应及时采取相应措施纠正用途违规。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c542-6943-c0d9-df406225b600.html
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磁条借记卡有效期到期日前( )天,系统自动为客户发送卡片到期短信提醒。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50b4-ab3d-c0d5-75e6da70f000.html
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如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过协商方式解决。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c513-aee4-c0d9-df406225b600.html
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题目内容
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多选题
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电子银行复习题库

为不在吉林省农村信用社所辖营业机构开立账户的客户提供现金汇款或票据兑付等一次性金融服务交易金额单笔人民币1万元(含)以上的,下列说法正确的有。

A、核对客户的有效身份证件

B、登记客户身份基本信息

C、留存有效身份证件复印件

D、登记并上报反洗钱大额交易情况

答案:ABC

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相关题目
变造的货币是指在真币的基础上,利用挖补、揭层、涂改、拼凑、移位、重印等多种方法制作,改变假币原形态的假币。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c558-17d1-c0d9-df406225b600.html
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在票据背面或者粘单上记载有关事项并签章的票据行为属于( )

A. 粘单

B. 背书

C. 转让

D. 承兑

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各营业网点开展智能存款业务,应严格按照相关规定,做好哪些相关工作。(  )

A. 网点布置

B. 客户身份识别

C. 资料保管

D. 反洗钱数据报送

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed8f-d3bb-c071-d9bdc2a59500.html
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只能对( )个自然日(含当日)的错账业务进行控制

A. 10

B. 12

C. 15

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52ba-58eb-c0d5-75e6da70f000.html
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

A. 24小时

B. 48小时

C. 36小时

D. 72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a6-67bb-c0d5-75e6da70f000.html
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根据2019(791)文件中关于做好空头支票违规行为治理的通知,符合《支票凭证限售、停售参考标准》中限售情形的,支票销售数量不得超过( )张(含)

A. 1

B. 3

C. 5

D. 10

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5225-7390-c0d5-75e6da70f000.html
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以下关于票据权利时效的正确表述是( )

A. 持票人对票据的出票人和承兑人的权利,自票据到期日起2年见票即付的汇票、本票,自出票日起2年

B. 持票人对支票出票人的权利,自出票日起1个月

C. 持票人对前手的追索权,在被拒绝承兑或者被拒绝付款之日起6个月

D. 持票人对前手的再追索权,自清偿日或者被提起诉讼之日起3个月

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee0a-e91b-c071-d9bdc2a59500.html
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在用途合规监管过程中,如发现资金挪用等问题,循环用款下应立即冻结循环用款功能;非循环用款下应及时采取相应措施纠正用途违规。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c542-6943-c0d9-df406225b600.html
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磁条借记卡有效期到期日前( )天,系统自动为客户发送卡片到期短信提醒。

A. 7天

B. 10天

C. 30天

D. 60天

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50b4-ab3d-c0d5-75e6da70f000.html
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如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过协商方式解决。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c513-aee4-c0d9-df406225b600.html
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