A、符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；
B、其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C、办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。
D、客户经常使用网银办理业务。
答案：AB
A、符合《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》规定的可疑交易特征且被本行向中国反洗钱监测分析中心报告的交易行为，经过分析、识别后，有合理理由认为该交易行为及相关客户与洗钱、恐怖主义活动或其他违法犯罪活动有关的；
B、其他经分析识别后被认为存在较高洗钱和恐怖融资风险的。
C、办理业务时，被系统提示疑似黑名单客户。
D、客户经常使用网银办理业务。
答案：AB
A. 正确
B. 错误
A. 真实性
B. 有效性
C. 准确性
D. 完整性
A. 专人
B. 出纳
C. 换人
D. 授权员
A. 仅1999年版各券别
B. 仅2005年版各券别
C. 第五套人民币各版别、券别
D. 仅2015年版100元券
A. 影像不清晰、不齐全，影像资料与预约信息不一致
B. 证明文件信息与预约信息不一致，证明文件不在有效期内
C. 客户被列入严重违法失信企业名单及存续状态异常等情况
D. 企业类基本存款账户唯一性校验未通过
E. 客户基本存款账户人行账户管理系统信息与证明文件信息不一致
F. 其他不符合相关制度规定的情况
A. 美元
B. 日元
C. 欧元
D. 港币
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 200元/年（暂免），首年免年费
B. 100元/年（暂免），首年免年费
C. 50元/年（暂免），首年免年费
D. 10元/年（暂免），首年免年费
A. 正确
B. 错误
