A、加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习，不断提高临柜人员反洗钱工作水平；
B、及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位；
C、每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送；
D、按规定要求保存客户的账户资料、交易记录；
答案：ABCD
A、加强反洗钱的法律、法规和相关制度学习，不断提高临柜人员反洗钱工作水平；
B、及时将反洗钱有关精神、培训内容等传达到一线岗位；
C、每日对发生的大额可疑支付交易及时进行分析、信息补录和报送；
D、按规定要求保存客户的账户资料、交易记录；
答案：ABCD
A. 100
B. 1000
C. 2000
D. 无起点
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 岗位职责
B. 保密范围
C. 保密措施
D. 保密对象
A. 当日至下一个工作日上午9:30前
B. 当日至迟下一个工作日下午15:00
C. 当日至迟下一日上午
D. 下一日日终前
A. 购买投资理财产品等金融产品
B. 转账
C. 消费
D. 缴费支付
A. 正确
B. 错误
A. 基本建设资金、更新改造资金
B. 财政预算外资金
C. 证券交易结算资金、期货交易保证金
D. 粮、棉、油收购资金
A. 正确
B. 错误
A. 办理账户开户资料真实齐全，不存在虚假开户资料、证照过期和未年检现象
B. 个人存款账户实行实名制，并依据《金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法》对客户身份信息进行核查相符
C. 款项的转入转出符合客户身份、经营范围，交易金额符合客户经营规模
D. 提取大额现金表明用途，提前预约
