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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )、( )的境内款项划转,属于大额交易报告标准。

A、50万元以上(含50万)

B、外币等值10万美元以上( )含10万美元

C、20万元以上(含20万元)

D、外币等值1万美元以上(含1万美元)

答案:ABCD

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下列关于个人经营贷款抵押物的抵押率表述错误的包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edc3-1367-c071-d9bdc2a59500.html
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现金银行汇票不得背书转让,转让行为无效
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c58d-6a09-c0d9-df406225b600.html
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贷款期限在1年以上的,不应选择( )还款方式。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51b8-3cab-c0d5-75e6da70f000.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当当面以统一格式的专用袋加封,信封正反面加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(纸币)、收缴人、复核人名章等细项。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5f3-65b6-c0d9-df406225b600.html
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假币收缴凭证一式( )联。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5204-03ec-c0d5-75e6da70f000.html
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个人网上银行营业网点特殊限额权限单笔转账限额上限( ),日累计转账限额上限( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50e6-2547-c0d5-75e6da70f000.html
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电子验印系统账户资料审核人员应及时处理待审核业务,审核资料影像过程中,应认真审查资料影像与资料项是否匹配、影像是否清晰
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c577-e94f-c0d9-df406225b600.html
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关于对公账户通存业务授权,说法正确的是。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee46-8acc-c071-d9bdc2a59500.html
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对中等风险等级客户,各机构在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素,或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时,按审核程序可适当降低其风险等级,并采取相应风险等级的监控措施
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5c0-6ff9-c0d9-df406225b600.html
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下列业务可用移动E终端查询、办理的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed33-18cb-c071-d9bdc2a59500.html
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题目内容
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多选题
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自然人客户银行账户与其他的银行账户发生当日单笔或者累计交易人民币( )、( )的境内款项划转,属于大额交易报告标准。

A、50万元以上(含50万)

B、外币等值10万美元以上( )含10万美元

C、20万元以上(含20万元)

D、外币等值1万美元以上(含1万美元)

答案:ABCD

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相关题目
下列关于个人经营贷款抵押物的抵押率表述错误的包括( )。

A. 商品住房抵押率最高不超过评估价值的70%

B. 商业用房抵押率不得超过评估价值的50%

C. 通用厂房抵押率最高不得超过评估价值的60%

D. 仓储用房抵押率最高不得超过评估价值的60%

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edc3-1367-c071-d9bdc2a59500.html
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现金银行汇票不得背书转让,转让行为无效

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c58d-6a09-c0d9-df406225b600.html
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贷款期限在1年以上的,不应选择( )还款方式。

A. 等额本息

B. 按期结息分期还本

C. 等额本金

D. 利随本清

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51b8-3cab-c0d5-75e6da70f000.html
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对假外币纸币及各种假硬币,应当当面以统一格式的专用袋加封,信封正反面加盖“假币”字样戳记,并在专用袋上标明币种、券别、面额、张(枚)数、冠字号码(纸币)、收缴人、复核人名章等细项。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5f3-65b6-c0d9-df406225b600.html
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假币收缴凭证一式( )联。

A. 1

B. 2

C. 3

D. 4

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5204-03ec-c0d5-75e6da70f000.html
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个人网上银行营业网点特殊限额权限单笔转账限额上限( ),日累计转账限额上限( )。

A. 1000万元,5000万元

B. 500万元,1000万元

C. 2000万元,5000万元

D. 1000万元,2000万元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50e6-2547-c0d5-75e6da70f000.html
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电子验印系统账户资料审核人员应及时处理待审核业务,审核资料影像过程中,应认真审查资料影像与资料项是否匹配、影像是否清晰

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c577-e94f-c0d9-df406225b600.html
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关于对公账户通存业务授权,说法正确的是。

A. 对公账户通存业务需02级(含)以上柜员强制授权,且按单笔或日累计金额分级控制授权

B. 交易金额大于5万元(含)时,需05级(含)以上柜员授权

C. 大于10万元(含)时,需05级和02级柜员双授权

D. 以上答案都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee46-8acc-c071-d9bdc2a59500.html
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对中等风险等级客户,各机构在一段时期内经过严格审核未再次发现风险因素,或通过回访调查等措施发现客户交易特征均正常时,按审核程序可适当降低其风险等级,并采取相应风险等级的监控措施

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5c0-6ff9-c0d9-df406225b600.html
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下列业务可用移动E终端查询、办理的有( )。

A. 换卡

B. 活期内转

C. 定期销户

D. 短信签约

E. 新增/维护个人信息

F. 密码维护

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed33-18cb-c071-d9bdc2a59500.html
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