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金融机构除核对有效身份证件外,可以采取( )重新识别客户身份

A、回访客户

B、实地查访

C、要求客户提供其他辅助证件

D、其他可依法采取的措施

答案:ABCD

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对借款人由于死亡、离婚原因承接资产和债务的新申请人到贷款行申请借款人变更的,需提供的合理、合法性证明包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edb9-1ddf-c071-d9bdc2a59500.html
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我行电话银行业务可以为个人签约客户提供( )服务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed5d-9057-c071-d9bdc2a59500.html
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个人定期存款销户触发集中授权,转出/原介质正反面影像上传包括哪些情况( )
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告,不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5b4-8a00-c0d9-df406225b600.html
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空白预留印鉴卡为( ),按《有价单证及重要空白凭证管理办法》规定管理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-530b-7309-c0d5-75e6da70f000.html
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网上银行用户按用户身份性质不同,分为( )和( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed4b-4be6-c071-d9bdc2a59500.html
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我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed49-40d7-c071-d9bdc2a59500.html
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商业银行不得销售不能独立测算或收益率低于银行活期储蓄存款利率的理财计划。(  )
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按规定需要撰写调查报告的,调查报告的内容主要包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edb8-b557-c071-d9bdc2a59500.html
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单位通知存款( )万起存,一次通知金额不低于( )万
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5239-df93-c0d5-75e6da70f000.html
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金融机构除核对有效身份证件外,可以采取( )重新识别客户身份

A、回访客户

B、实地查访

C、要求客户提供其他辅助证件

D、其他可依法采取的措施

答案:ABCD

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对借款人由于死亡、离婚原因承接资产和债务的新申请人到贷款行申请借款人变更的,需提供的合理、合法性证明包括( )。

A. 离婚判决书

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D. 转账

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个人定期存款销户触发集中授权,转出/原介质正反面影像上传包括哪些情况( )

A. 定期一本通存折(封页面、反面)

B. 定期储蓄存折(封页面、反面)

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edd6-1c90-c071-d9bdc2a59500.html
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告,不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A. 正确

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空白预留印鉴卡为( ),按《有价单证及重要空白凭证管理办法》规定管理。

A. 纸质耗材

B. 重要空白凭证

C. 有价单证

D. 空白凭证

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网上银行用户按用户身份性质不同,分为( )和( )。

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我行网银吉E盾一代盾和二代盾的区别( )。

A. 转账限额不同

B. B.二代盾自带证书,一代盾需柜面下载

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商业银行不得销售不能独立测算或收益率低于银行活期储蓄存款利率的理财计划。(  )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c508-ad53-c0d9-df406225b600.html
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按规定需要撰写调查报告的,调查报告的内容主要包括( )。

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https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edb8-b557-c071-d9bdc2a59500.html
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单位通知存款( )万起存,一次通知金额不低于( )万

A. 10万,10万

B. 50万,50万

C. 50万,5万

D. 50万,10万

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5239-df93-c0d5-75e6da70f000.html
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