A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
答案：ABCD
A、客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C、长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D、与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
答案：ABCD
A. 内部欺诈
B. 借款人还款能力下降
C. 借款人申请调整期限的贷款应无拖欠利息
D. 展期之后，全部贷款期限不得超过银行规定的最长期限
A. 正确
B. 错误
A. 恪守信用，履约付款
B. 谁的钱进谁的账，由谁支配
C. 银行不垫款
D. 一个基本账户原则
A. 为客户设计外汇结构
B. 建议客户利用关联企业委托贷款规避所得税
C. 建议投资国债
D. 为客户设计用汇计划
A. 定活互转
B. 可购买当期部分理财产品
C. 活期转利生利定期存款
D. 利生利定期存款转活期
A. 冠字号码识别率
B. 冠字号码字符误读率
C. 鉴别速度
D. 拒钞率
A. 账户余额查询
B. 近10笔账户交易明细查询
C. 开户行名称查询
D. 短信金融服务解约
A. 刷卡
B. 手工输入
C. 刷卡活着手工输入
D. 以上都对
A. 存款人申请销户时，应与开户银行核对账户余额，并提交销户申请书
B. 开户银行收回并注销未使用的重要空白凭证
C. 对存款人交回的重要空白凭证必须当面逐份清点
D. 作废的重要空白凭证于事后切角加盖“作废”戳记入库保管
A. 股票
B. 基金
C. 人民币理财产品
D. 外汇理财产品
