A、审核洗钱风险管理政策和程序;
B、制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;
C、定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;
D、组织落实反洗钱信息系统和数据治理;
答案:ABCD
A、审核洗钱风险管理政策和程序;
B、制定、调整洗钱风险管理策略及其执行机制;
C、定期向董事会报告反洗钱工作情况,及时向董事会和监事会报告重大洗钱风险事件;
D、组织落实反洗钱信息系统和数据治理;
答案:ABCD
A. 短信催收
B. 电话催收
C. 上门催收
D. 法律诉讼
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. Ⅱ、Ⅲ
A. 未仔细审核客户身份
B. 未认真审核申请资料
C. 企业网上银行注册资料不全问题
D. 未经客户同意,擅自为客户注册
A. 经办人现场拍摄头像
B. 本人身份证件原件正、反面
C. 挂失申请书
D. 特殊业务信息核对表
A. 在职研究生
B. 香港特别行政区的全日制研究生
C. 台湾地区的全日制研究生
D. 北京地区第二学士学位学士
E. 澳门特别行政区的全日制高职学生
A. 新印鉴
B. 旧印鉴
C. 业务讫章
D. 业务公章
A. 正确
B. 错误
A. 邻居家15岁的儿子
B. 居民委员会的张大妈
C. 作律师的儿子
D. 和儿子一起开办律师事务所的合伙人
E. 张某门前的修车师傅
A. 企业法人
B. 机关、事业单位
C. 民办非企业组织
D. 个体工商户
A. 15
B. 16
C. 17
D. 18