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客户风险等级划分时,应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素,包括以下哪些因素

A、客户身份

B、地域

C、行业

D、客户性别

答案:ABC

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监事会负责协助配合公安、司法机关等部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5be-008f-c0d9-df406225b600.html
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金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5333-93ec-c0d5-75e6da70f000.html
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省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况,发现问题应及时进行解决,并向业务部门反馈。对账成功后,省中心应及时结转清算资金,对账产生的差错款项应查明原因,至迟三个工作日内予以处理。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5a4-2d89-c0d9-df406225b600.html
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可以用现金或转账方式办理单位定期存款、通知存款、一般存款账户销户
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c57e-4b82-c0d9-df406225b600.html
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保本基金常见的保本比例介于80%~100%之问。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c530-3766-c0d9-df406225b600.html
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不属于评估基本方法的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51bc-f228-c0d5-75e6da70f000.html
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银行从业人员对所在机构的纪律处分有异议时,应当( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5148-836d-c0d5-75e6da70f000.html
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营业机构记录设备生成的冠字号码文件需包含以下要素( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee33-8530-c071-d9bdc2a59500.html
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对账管理权限包括批量对账识别、验印结果查询、( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5214-cf6e-c0d5-75e6da70f000.html
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客户开通电视银行需要满足哪些条件( )。
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题目内容
(
多选题
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电子银行复习题库

客户风险等级划分时,应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素,包括以下哪些因素

A、客户身份

B、地域

C、行业

D、客户性别

答案:ABC

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相关题目
监事会负责协助配合公安、司法机关等部门调查涉嫌洗钱犯罪案件。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5be-008f-c0d9-df406225b600.html
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金融机构未按规定建立货币鉴别及假币收缴、鉴定内部管理制度和操作规范的,人民银行将给予的处罚是

A. 对负有直接责任的高管人员罚款

B. 对直接责任人警告

C. 对单位警告加罚款

D. 涉及假外币的罚款起点是3000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5333-93ec-c0d5-75e6da70f000.html
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省联社科技部门在支付系统运行工作日内应监测日终对账情况,发现问题应及时进行解决,并向业务部门反馈。对账成功后,省中心应及时结转清算资金,对账产生的差错款项应查明原因,至迟三个工作日内予以处理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5a4-2d89-c0d9-df406225b600.html
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可以用现金或转账方式办理单位定期存款、通知存款、一般存款账户销户

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c57e-4b82-c0d9-df406225b600.html
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保本基金常见的保本比例介于80%~100%之问。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c530-3766-c0d9-df406225b600.html
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不属于评估基本方法的是( )。

A. 市场法

B. 成本法

C. 收益法

D. 长期趋势法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51bc-f228-c0d5-75e6da70f000.html
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银行从业人员对所在机构的纪律处分有异议时,应当( )。

A. 按照正常渠道反映和申诉

B. 抛开个人利益,放弃申诉

C. 遵从处分决定,维护组织权威

D. 向同事表达个人不满

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5148-836d-c0d5-75e6da70f000.html
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营业机构记录设备生成的冠字号码文件需包含以下要素( )

A. 金融机构及网点名称(金融机构代码)

B. 业务类型(取款机、存取款一体机或柜台)

C. 机具编号

D. 冠字号码图像

E. 机具编号

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee33-8530-c071-d9bdc2a59500.html
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对账管理权限包括批量对账识别、验印结果查询、( )

A. 资料录入

B. 复核管理

C. 资料影响补录

D. 历史验印结果查询

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5214-cf6e-c0d5-75e6da70f000.html
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客户开通电视银行需要满足哪些条件( )。

A. 开立我行银行卡

B. 拥有工会会员卡

C. 使用最新高清机顶盒

D. 存款余额超过五万元

E. 开通双向网络

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed59-acda-c071-d9bdc2a59500.html
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