A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B、被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C、因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D、客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的
答案：ABCD
A、被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B、被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C、因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D、客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的
答案：ABCD
A. Ⅰ
B. Ⅱ
C. Ⅲ
D. 以上都不对
A. 本行商户实地调查、拓展及审查
B. 特约商户业务培训、检查和指导
C. POS机具安装维护
D. 定期回访客户
E. 临时交办的有关特约商户方面工作
A. 申请人
B. 出票行
C. 汇票持有人
D. 汇票背书人
A. 收入
B. 付出
C. 借记
D. 贷记
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 时点证明
B. 实时证明
C. 时段证明
D. 时间证明
A. 用户限额
B. 账户限额
C. 用户限额和账户限额
D. 用户限额或账户限额
A. 8折
B. 8.5折
C. 9折
D. 9.5折
A. 个人贷款信息录入不准确
B. 贷款担保手续不齐备、无效
C. 发放金额、期限与审批表不一致
D. 未对重点贷款使用情况进行跟踪检查
E. 在资金划拨时会计凭证填制不合要求
