A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
答案：ABCD
A、短期内资金分散转入、集中转出或者集中转入、分散转出，与客户身份、财务状况、经营业务明显不符
B、短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准
C、法人、其他组织和个体工商户短期内频繁收取与其经营业务明显无关的汇款，或者自然人客户短期内频繁收取法人、其他组织的汇款
D、没有正常原因的多头开户、销户，且销户前发生大量资金收付
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 总帐
B. 日记帐
C. 明细帐
D. 纳税申报表
A. 《吉林九台农村商业银行批量开卡协议书》
B. 《吉林九台农村商业银行批量开卡代发申请书》
C. 《吉林九台农村商业银行借款合同》
D. 《吉林九台农村商业银行开户申请书》
A. 年满十八周岁，具有完全民事行为能力，持有合法有效身份证件或境内长期居住证明
B. 有固定和详细住址
C. 具有稳定的合法收入或足够偿还贷款本息的个人合法资产
D. 能提供符合条件的担保
A. 客户头像
B. 本人身份证件原件正反面
C. 代理人身份证件原件正反面
D. 授权书
A. 法律
B. 行政法规
C. 规章
D. 规范性文件
A. 正确
B. 错误
A. 变化，变化
B. 不变，变化
C. 变化，不变
D. 不变，不变
A. 正确
B. 错误
