A、重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B、采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
答案：ABCD
A、重新识别、调查客户身份，包括客户的职业、年龄、收入、有效身份证件到期日等信息
B、采取合理措施核实客户实际控制人或实际受益人，了解法人客户的股权或控制权结构
C、调查分析客户交易背景、交易目的及其合理性，包括客户经营状况和收入来源、关联客户基本信息和交易情况、开户或交易动机等
D、涉嫌利用他人账户实施犯罪活动的，与账户所有人核实交易情况
答案：ABCD
A. 正确
B. 错误
A. 资金信托
B. 动产信托
C. 财产信托
D. 法人信托
A. 2019年
B. 2020年
C. 2021年
D. 2022年
A. 3日
B. 5日
C. 8日
D. 15日
A. 个人理财服务
B. 投资规划
C. 综合理财服务
D. 私人银行业务
A. 每月
B. 每季
C. 每半年
D. 每年
A. 本国公民
B. 国内居民
C. 常住居民
D. 不包括外国人的常住居民
A. 1
B. 3
C. 5
D. 10
A. 人民法院
B. 税务机关
C. 人民检察院
D. 海关
A. 只允许刷卡
B. 则刷卡或输入卡号
C. 刷卡后输入账号
D. 只允许输入账号
