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多选题
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Ⅲ类银行账户不能办理以下业务( )

A、支取现金

B、转账

C、购买理财

D、贷款

答案:ABCD

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反洗钱涉密信息管理,本行( )要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化,加强信息保密技术建设,运用先进的科学技术手段防范泄密。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a8-6b33-c0d5-75e6da70f000.html
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智能存款是以哪种货币计价。(  )
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee79-9968-c071-d9bdc2a59500.html
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金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构( )以上业务人员当面予以收缴。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5168-c32c-c0d5-75e6da70f000.html
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银行汇票必须记载事项是( )
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大小额支付系统查询查复,必须遵循( )原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee52-15f6-c071-d9bdc2a59500.html
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基金销售机构内部控制应履行健全性、有效性、公开性和灵活性原则。( )
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如果客户经理想要抓存款,需要关注哪些信息?( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed9c-1c35-c071-d9bdc2a59500.html
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商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,这是( )。
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联名存款普通存折户需取消联名后再办理转结算账户交易。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5b2-19e6-c0d9-df406225b600.html
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题目内容
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多选题
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Ⅲ类银行账户不能办理以下业务( )

A、支取现金

B、转账

C、购买理财

D、贷款

答案:ABCD

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反洗钱涉密信息管理,本行( )要针对反洗钱保密信息的存储、传递、处理方式的不断变化,加强信息保密技术建设,运用先进的科学技术手段防范泄密。

A. 稽核审计部

B. 会计管理部门

C. 人力资源部

D. 科技信息部

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a8-6b33-c0d5-75e6da70f000.html
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智能存款是以哪种货币计价。(  )

A. 美元

B. 人民币

C. 欧元

D. 英镑

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5157-95da-c0d5-75e6da70f000.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。

A. 建立业务关系

B. 为客户开立匿名账户

C. 客户由他人代理办理业务的

D. 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee79-9968-c071-d9bdc2a59500.html
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金融机构在办理业务时发现假币,由该金融机构( )以上业务人员当面予以收缴。

A. 一名

B. 两名

C. 三名

D. 四名

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5168-c32c-c0d5-75e6da70f000.html
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银行汇票必须记载事项是( )

A. 表明“银行汇票”的字样,无条件支付的承诺

B. 确定的金额

C. 收、付款人名称

D. 出票日期,出票人签章

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee0c-b9b8-c071-d9bdc2a59500.html
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大小额支付系统查询查复,必须遵循( )原则。

A. 有疑必查

B. 有查必复

C. 复必详尽

D. 切实处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee52-15f6-c071-d9bdc2a59500.html
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基金销售机构内部控制应履行健全性、有效性、公开性和灵活性原则。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c533-e23d-c0d9-df406225b600.html
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如果客户经理想要抓存款,需要关注哪些信息?( )

A. 互联网上的各种财经信息

B. 行业资金特征

C. 可能有富余资金的单位

D. 政府的年度投资计划

E. 所在地的资金市场情况

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed9c-1c35-c071-d9bdc2a59500.html
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商业银行向客户提供的财务分析与规划、投资建议、个人投资产品推介等专业化服务,这是( )。

A. 个人理财业务

B. 私人银行业务

C. 理财顾问服务

D. 结构性理财产品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5148-1b06-c0d5-75e6da70f000.html
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联名存款普通存折户需取消联名后再办理转结算账户交易。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5b2-19e6-c0d9-df406225b600.html
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