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出现( )情形时,金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查

A、调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

B、调查人员的人数少于两人

C、调查人员未出示合法证件

D、调查人员未出示调查通知书的

答案:ABCD

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关注类假币水印是指
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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,机构可以不报告大额交易报告。( )
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“久e贷”个人住房抵押贷款最长期限为( )。
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联名存款可以办理的业务有( )
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2019年版人民币50元和20元的安全线
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二八定律是指( )。
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企业客户短信包月收费标准为( )
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符合条件的已故存款人的继承人办理小额存款人提取业务应符合已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过( )元人民币(或等值外币,不含未结利息),金融机构也可调整账户限额,但最高不得超过( )元人民币(或等值外币,不含未结利息)。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5324-d33c-c0d5-75e6da70f000.html
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等额本息还款法是每月以相等的额度偿还贷款本息,其中归还的本金和利息的配给比例是逐月变化的,利息逐月递增,本金逐月递减。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c537-b1ed-c0d9-df406225b600.html
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可疑将存放同业银行账户交由开户银行代管或代用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5d0-1b0c-c0d9-df406225b600.html
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(
多选题
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出现( )情形时,金融机构有权拒绝接受人民银行的现场调查

A、调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的

B、调查人员的人数少于两人

C、调查人员未出示合法证件

D、调查人员未出示调查通知书的

答案:ABCD

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关注类假币水印是指

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B. 表面印刷水印

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对符合下列哪些条件的大额交易,如未发现交易或行为可疑的,机构可以不报告大额交易报告。( )

A. 交易一方为各级党的机关、国家权力机关、行政机关、司法机关、军事机关、人民政协机关和人民解放军、 武警部队,但不包含其下属的各类企事业单位。

B. 金融机构内部调拨资金。

C. 金融机构同业拆借、在银行间债券市场进行的债券交易。

D. 金融机构在黄金交易所进行的黄金交易。

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联名存款可以办理的业务有( )

A. 转账取款

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2019年版人民币50元和20元的安全线

A. 位置、特征都不同

B. 位置不同、特征相同

C. 位置、特征都相同

D. 位置相同,特征不同

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二八定律是指( )。

A. 20%的客户带来80%的利润

B. 80%的客户带来20%的利润

C. 20%的强势品牌占据着80%的市场

D. 80%的强势品牌占据着20%的市场

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企业客户短信包月收费标准为( )

A. 每个账户10元包200条,200条以上按每条0.1元收取

B. 每个账户2元包30条,30条以上按每条0.1元收取

C. 每个账户10元包30条,30条以上按每条0.1元收取

D. 每个账户2元包200条,200条以上按每条0.1元收取

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52f0-e0a5-c0d5-75e6da70f000.html
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符合条件的已故存款人的继承人办理小额存款人提取业务应符合已故存款人在同一法人银行业金融机构的账户余额合计不超过( )元人民币(或等值外币,不含未结利息),金融机构也可调整账户限额,但最高不得超过( )元人民币(或等值外币,不含未结利息)。

A. 0.5万 2万

B. 1万 5万

C. 2万 5万

D. 1万 3万

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等额本息还款法是每月以相等的额度偿还贷款本息,其中归还的本金和利息的配给比例是逐月变化的,利息逐月递增,本金逐月递减。( )

A. 正确

B. 错误

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可疑将存放同业银行账户交由开户银行代管或代用。

A. 正确

B. 错误

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