A、了解客户的资金来源和用途
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户本人的真实身份
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A、了解客户的资金来源和用途
B、了解客户的交易目的和交易性质
C、了解客户本人的真实身份
D、了解实际控制客户的自然人和交易的实际受益人
答案：ABCD
A. 常态化
B. 长效化
C. 规范化
D. 流程化
A. 正确
B. 错误
A. 5
B. 10
C. 30
D. 永久
A. 5
B. 10
C. 15
D. 20
A. 20
B. 40
C. 60
D. 80
A. 更换存折或银行卡
B. 挂失及解挂
C. 冻结、解冻、查询、扣划
D. 重写磁条信息
A. 财政专用户
B. 基本存款账户
C. 一般存款账户
D. 临时存款账户
A. 时点证明
B. 实时证明
C. 时段证明
D. 时间证明
A. 1月
B. 3月
C. 6月
D. 1年
A. 汇兑 无需勾挑
B. 无需勾挑 无需勾挑
C. 其他 与系统一致
D. 无需勾挑 与系统一致
