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有下列情形之一的( ),反洗钱协查组应当负责通知各营业网点解除临时冻结

A、接到中国人民银行或司法机关的《解除临时冻结通知书》的

B、按照中国人民银行或司法机关的要求,超过临时冻结时限,同时已确认调查组没有继续冻结通知要求的

C、接到上级行下达的书面通知

D、已有充分证据被调查人可以解除临时冻结的

答案:AB

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验印业务权限与印鉴管理权限分离;验印业务权限与对账管理权限分离;( )与对账管理权限分离;资料影像录入权限与资料影像审核权限分离;
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维护个人客户信息交易不支持完全行为能力人代理办理
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单位定期续补存超过( )万元时触发授权条件
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负责全国储蓄管理工作的是( )。
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个人手机银行客户下挂账户的方式有 ( )。
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统一汇兑及大小额支付系统实施细则中要求异地授权柜员应按照大额支付系统的发送时点定时查看( )交易,及时进行异地授权
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票面出现一处涂写,其涂写面积大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。
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人民银行应在3个工作日内按照《办法》、《实施细则》及其他相关规定对开户银行送来的开户申请资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的唯一性进行审核。
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单位客户办理定期存款开户,金额超过50万触发集中授权。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5f8-cd2d-c0d9-df406225b600.html
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贷款采用受托支付方式的,借款人在贷款发放前须提供( )。
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题目内容
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多选题
)
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有下列情形之一的( ),反洗钱协查组应当负责通知各营业网点解除临时冻结

A、接到中国人民银行或司法机关的《解除临时冻结通知书》的

B、按照中国人民银行或司法机关的要求,超过临时冻结时限,同时已确认调查组没有继续冻结通知要求的

C、接到上级行下达的书面通知

D、已有充分证据被调查人可以解除临时冻结的

答案:AB

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验印业务权限与印鉴管理权限分离;验印业务权限与对账管理权限分离;( )与对账管理权限分离;资料影像录入权限与资料影像审核权限分离;

A. 资料影像录入

B. 印鉴管理权限

C. 验印业务权限

D. 印鉴归档权限

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维护个人客户信息交易不支持完全行为能力人代理办理

A. 正确

B. 错误

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单位定期续补存超过( )万元时触发授权条件

A. 10万元

B. 20万元

C. 50万元

D. 100万元

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负责全国储蓄管理工作的是( )。

A. 中国人民银行

B. 国务院金融部门

C. 银监会

D. 国务院

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个人手机银行客户下挂账户的方式有 ( )。

A. 网点下挂

B. 客户自助下挂

C. 拔打客服96888下挂

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed4e-beb8-c071-d9bdc2a59500.html
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统一汇兑及大小额支付系统实施细则中要求异地授权柜员应按照大额支付系统的发送时点定时查看( )交易,及时进行异地授权

A. 来账交易

B. 查询查复

C. 跨终端授权

D. 异地授权

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5264-b6af-c0d5-75e6da70f000.html
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票面出现一处涂写,其涂写面积大于( )平方毫米的为不宜流通人民币。

A. 100

B. 200

C. 300

D. 400

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51f9-c84e-c0d5-75e6da70f000.html
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人民银行应在3个工作日内按照《办法》、《实施细则》及其他相关规定对开户银行送来的开户申请资料的合规性以及存款人开立基本存款账户的唯一性进行审核。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5f5-cfbc-c0d9-df406225b600.html
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单位客户办理定期存款开户,金额超过50万触发集中授权。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5f8-cd2d-c0d9-df406225b600.html
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贷款采用受托支付方式的,借款人在贷款发放前须提供( )。

A. 用途声明和交易对象收款账户信息

B. 用途证明材料和交易对象收款账户信息

C. 用途声明和借款人收款账户信息

D. 用途证明材料和交易对象身份证明

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51b3-e8bc-c0d5-75e6da70f000.html
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