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单位客户如有下列未结清事项，不允许销户（）。

A、未还清贷款本息

B、手续费欠款

C、银行承兑汇票垫款

D、存在未使用的重要空白凭证

答案：ABCD

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结算性同业银行结算账户是指用于代理现金解缴、同业借款、同业投资等业务的账户

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他行卡片在我行自助设备吞卡后，我行做卡没收操作，不会影响他行卡片的相关进账渠道。（）

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理财规划是一个一生的财务计划，是理性的价值观和科学的理财计划的综合体现。（）

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借款人申请个人经营贷款所提供的抵押物应权属清晰、易于转让和变现。（）

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客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（）

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接受境外汇入款的金融机构，发现（）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

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风险处置是指风险经评估后，由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险，从而降低风险损失的过程，不涉及查看凭证或影像的，应在（）个工作日内处置完毕

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票面出现多处炭化，累计炭化面积大于（）平方毫米的为不宜流通人民币。

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营业机构不得为客户办理代理开立（）

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企业网上银行客户在申请网上银行销户时，需要先废止客户证书，方可进行销户。（）

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单位客户如有下列未结清事项，不允许销户（）。

A、未还清贷款本息

B、手续费欠款

C、银行承兑汇票垫款

D、存在未使用的重要空白凭证

答案：ABCD

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结算性同业银行结算账户是指用于代理现金解缴、同业借款、同业投资等业务的账户

A. 正确

B. 错误

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他行卡片在我行自助设备吞卡后，我行做卡没收操作，不会影响他行卡片的相关进账渠道。（）

A. 正确

B. 错误

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理财规划是一个一生的财务计划，是理性的价值观和科学的理财计划的综合体现。（）

A. 正确

B. 错误

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借款人申请个人经营贷款所提供的抵押物应权属清晰、易于转让和变现。（）

A. 正确

B. 错误

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客户身份风险因素是指客户的自身特点所隐含的风险因素。根据金融行动特别工作组、中国人民银行等组织和机构的有关规定，客户信息中出现以下哪些情形的，应当予以关注。（）

A. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的

B. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的

C. 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的

D. 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的

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接受境外汇入款的金融机构，发现（）三项中信息任何一项缺失的，应要求境外机构补充。

A. 汇款人姓名或名称

B. 汇款人账号

C. 汇款人住所

D. 汇款金额

点击查看答案

风险处置是指风险经评估后，由县级预警监测人员根据评估结果针对不同类型、不同程度的风险采取相应措施以控制、排除风险，从而降低风险损失的过程，不涉及查看凭证或影像的，应在（）个工作日内处置完毕

A. 当日

B. T+1

C. T+2

D. T+3

点击查看答案

票面出现多处炭化，累计炭化面积大于（）平方毫米的为不宜流通人民币。

A. 6

B. 12

C. 18

D. 24

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营业机构不得为客户办理代理开立（）

A. 一类户

B. 二类有介质账户

C. II类户无介质账户

D. III类户业务。

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企业网上银行客户在申请网上银行销户时，需要先废止客户证书，方可进行销户。（）

A. 正确

B. 错误

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