A、客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A、客户要求变更姓名、身份证件或者身份证明文件种类、身份证件号码的
B、客户行为或者交易情况出现异常的
C、客户有洗钱、恐怖融资活动嫌疑的
D、客户信息与先前已经掌握的相关信息存在不一致或者相互矛盾的
答案：ABCD
A. 单笔500元，日累计1000元
B. 日累计500元，月累计10000元
C. 单笔1000元，日累计10000元
D. 日累计1000元，月累计10000元
A. 国际政治形势
B. 国际经济形势
C. 国际金融形势
D. 国际军事形势
A. 7*24小时
B. 8：00-16：30
C. 8：00-17：00
D. 8：30-16：30
A. 正确
B. 错误
A. 20
B. 5
C. 10
D. 0
A. 要素齐全
B. 数字准确
C. 内容真实
D. 字迹清晰
E. 签章规范
A. 审计
B. 税务
C. 人民银行
D. 证券监督、保险监督
A. 单位行政领导人
B. 会计机构负责人
C. 会计人员
D. 会计机构负责人和会计人员
A. 正确
B. 错误
A. 500万元以上（含500万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
B. 200万元以上（含200万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
C. 50万元以上（含50万元）、外币等值20万美元以上（含20万美元）
D. 200万元以上（含200万元）、外币等值10万美元以上（含10万美元）
