A、确立打击目标
B、分析造假水平
C、分析造假规模
答案：ABC
A、确立打击目标
B、分析造假水平
C、分析造假规模
答案：ABC
A. 蚂蚁族
B. 蟋蟀族
C. 蜗牛族
D. 慈鸟族
A. 借款人基本情况和信用情况
B. 担保情况
C. 贷款风险分析
D. 借款人还款能力分析
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 普通住宅
B. 高档住宅
C. 别墅
D. 商用房
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 正确
B. 错误
A. 一万元整
B. 壹仟元伍角叁分
C. 玖拾伍元伍角
D. 玖拾伍圆伍角整
A. 支付系统
B. 同城票据清算系统
C. 支票影像系统
D. 行内汇划系统
A. 在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
