A、正确
B、错误
答案：B
A. 单人临柜
B. 逐笔结清
C. 账款自付
D. 换人复核
A. 有刑事犯罪记录
B. 从事国家明令禁止的业务
C. 有骗取银行信用的行为
D. 近24个月内存在连续60天以上的逾期
A. 正确
B. 错误
A. 在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。
B. 对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存
C. 调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查
D. 客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施
A. 聚合系统录入结算户名或结算账号有误
B. II、III类账户结算超限
C. 卡状态为灰名单或不动户
A. 挂账户
B. 客户账
C. 柜员尾箱
D. 农信银清算中心账户
A. 商户向持卡人提供套现服务
B. 收银员捡到他人银联卡并使用
C. 以多刷卡、重复刷卡等方式侵占持卡人资金的
D. 收银员窃取他人银联卡后使用，且数额较大
A. 正确
B. 错误
A. 5.5
B. 0
C. 5
D. 1
A. 正确
B. 错误
