A、正确
B、错误
答案：A
A、正确
B、错误
答案：A
A. 正确
B. 错误
A. 不需客户身份核实程序，直接开立银行账户
B. 经精简的客户身份核实程序，根据客户要求开立支持相应功能的银行账户
C. 经精简的客户身份核实程序，开立功能相对简单的银行账户。后续客户需要更为全面账户服务的，可在补齐相应客户尽职调查程序后升级账户功能。
A. 普通贷记业务实行分级授权制，单笔或日累计金额10万元以下无需授权
B. 10万元（含）至200万元需05级（含）以上柜员授权
C. 200万元（含）以上需05级和02级柜员双授权
D. 内部账发起的普通贷记业务需05级（含）以上柜员授权
E. 普通借记业务、定期借记业务、定期贷记业务、实时借记业务和实时贷记业务需05级（含）以上柜员授权
F. 新即时转账贷记来账挂账处理需主管柜员授权
A. 各类查询、查复书
B. 系统内往来及同业往来的核算资料
C. 重要单证、印章、压数机的领发、交接、销毁和保管情况登记簿等辅助性账簿
D. 已销户的账户资料
A. 继续为客户办理业务
B. 中止为客户办理业务
C. 有权更新资料
D. 有权上报交易
A. 正确
B. 错误
A. 市场法
B. 成本法
C. 收益法
D. 短期趋势法
A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
A. 正确
B. 错误
