A、正确
B、错误
答案:B
A、正确
B、错误
答案:B
A. 柜员卡实行一人一卡制,仅限本人使用,严禁随意摆放或转借他人
B. 柜员在营业期间坚持“卡不离身、人离卡收”的原则
C. 非营业时间柜员卡由双人保管
D. 营业机构会计主管应妥善保管虚拟柜员的柜员卡,人员发生变动时,做好交接与登记
A. 财务独立
B. 财务安全
C. 财务自主
D. 财务自由
A. 正确
B. 错误
A. 负责本行与反洗钱监管部门、本行与各机构反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通;
B. 负责根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理;
C. 负责其他与本部门相关的反洗钱管理工作职责;
D. 负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。
A. 无需特别处理
B. 应当予以复核
C. 向客户说明有关原因及法律依据
A. 资金信托
B. 动产信托
C. 财产信托
D. 法人信托
A. 5/4/2016
B. 5/5/2016
C. 5/6/2016
D. 5/7/2016
A. 《办理批量开卡、领卡授权委托书》及本人身份证件原件
B. 营业执照正本及加盖合作单位公章的复印件
C. 《批量开卡业务客户信息清单》
D. 批量开卡人员身份证件复印件、《批量开卡人员个人税收居民身份声明汇总文件》
A. 一般存款账户
B. 基本存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 正确
B. 错误