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判断题
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授信风险越高的客户,贷后检查次数就应该越多、频率应越高。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币正面左侧增加了( )
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“银行汇票签发冲账”交易必须由原签发柜员办理,“银行汇票撤销”交易任何柜员都可以办理
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c590-cdbb-c0d9-df406225b600.html
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撤销挂失必须到原受理挂失机构办理。
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商户巡检至少多长时间一次?( )
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大额支付系统支付指令批量或实时发送,轧差净额清算资金
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客户姓名或者名称与( )依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的,应当重新识别客户
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客户在使用手机银行蓝牙key无法正常使用时( )。
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反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )
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我行各营业机构在负责本机构账务调整时,主要职责有( ):
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed45-3c93-c071-d9bdc2a59500.html
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挂失、挂失凭证补发、密码维护、挂失销户、更换印鉴卡高风险交易流程中增加强制联网核查功能,通过客户身份识别控制,有效防范操作风险
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5e9-0d40-c0d9-df406225b600.html
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授信风险越高的客户,贷后检查次数就应该越多、频率应越高。( )

A、正确

B、错误

答案:A

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2019年版第五套人民币50元、20元、10元、1元纸币正面左侧增加了( )

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“银行汇票签发冲账”交易必须由原签发柜员办理,“银行汇票撤销”交易任何柜员都可以办理

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c590-cdbb-c0d9-df406225b600.html
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撤销挂失必须到原受理挂失机构办理。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5d1-8c5a-c0d9-df406225b600.html
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商户巡检至少多长时间一次?( )

A. 每个月

B. 每季度

C. 每半年

D. 每年

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大额支付系统支付指令批量或实时发送,轧差净额清算资金

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c59c-82c2-c0d9-df406225b600.html
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客户姓名或者名称与( )依法要求金融机构协查或者关注的犯罪嫌疑人、洗钱和恐怖分子的姓名相同的,应当重新识别客户

A. 国务院有关部门

B. 机构和司法机关

C. 人民银行

D. 银保监会

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee6f-7f3f-c071-d9bdc2a59500.html
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客户在使用手机银行蓝牙key无法正常使用时( )。

A. 将蓝牙key关机

B. 将手机银行退出并关闭后台应用

C. 重新将蓝牙key开机

D. 登录手机银行再次进行操作

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反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )

A. 二人

B. 三人

C. 四人

D. 五人

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a5-e4a6-c0d5-75e6da70f000.html
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我行各营业机构在负责本机构账务调整时,主要职责有( ):

A. 受理持卡人对原始交易有疑问或发现差错的投诉,详细记录持卡人投诉的内容及该笔交易的日期、卡号、交易金额等要素,向电子银行部提交差错查询及处理申请。

B. 受理特约商户退货、请款、托收协商等差错业务申请。

C. 对收到的查询进行核实和查复,根据差错处理需要,提供交易的原始凭证影印件。

D. 根据电子银行部反馈的银行卡差错处理意见,完成相关账务调整或向持卡人的解释工作。

E. 负责管理差错处理中相关材料的备案、登记、保管工作。

F. 协助有关单位进行差错资金的追索。

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挂失、挂失凭证补发、密码维护、挂失销户、更换印鉴卡高风险交易流程中增加强制联网核查功能,通过客户身份识别控制,有效防范操作风险

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5e9-0d40-c0d9-df406225b600.html
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