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银行机构二级操作员由人民银行分支机构二级操作员设置

A、正确

B、错误

答案:A

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撤销个人定期存款账户时,交易金额大于等于五万小于五十万时,需( )级柜员授权;当交易金额大于等于五十万小于一百万时,需( )级柜员授权;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52c2-7ae1-c0d5-75e6da70f000.html
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行内汇划业务包括( )
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借款人变更申请的合理、合法性证明不包括( )。
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存款人有关联企业的,应填写“关联企业登记表”
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5cc-dd9c-c0d9-df406225b600.html
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机构凭证整理顺序依次为( )
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ETC预授权之前,需确认账户内可用余额是否有500元。
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结
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客户风险等级划分时,应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素,包括以下哪些因素
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee76-0f40-c071-d9bdc2a59500.html
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客户在柜面办理个人手机银行开通业务时,柜面系统会向客户手机发送短信验证码。 ( )
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银行机构二级操作员由人民银行分支机构二级操作员设置

A、正确

B、错误

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撤销个人定期存款账户时,交易金额大于等于五万小于五十万时,需( )级柜员授权;当交易金额大于等于五十万小于一百万时,需( )级柜员授权;

A. 02,05

B. 05,02

C. 05,01

D. 02,01

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52c2-7ae1-c0d5-75e6da70f000.html
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行内汇划业务包括( )

A. 汇兑

B. 委托收款(划回)

C. 托收承付(划回)

D. 活期内转

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借款人变更申请的合理、合法性证明不包括( )。

A. 离婚判决书

B. 经公证的离婚协议

C. 遗嘱

D. 遗产分配判决书

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51b1-ea11-c0d5-75e6da70f000.html
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存款人有关联企业的,应填写“关联企业登记表”

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5cc-dd9c-c0d9-df406225b600.html
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机构凭证整理顺序依次为( )

A. 机构凭证封面、柜员传票、凭证交接单

B. 凭证交接单、机构凭证封面、柜员传票

C. 柜员传票、机构凭证封面、凭证交接单

D. 以上都不对

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ETC预授权之前,需确认账户内可用余额是否有500元。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c4d0-2ac2-c0d9-df406225b600.html
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金融机构在按照国务院反洗钱行政主管部门的要求采取临时冻结措施后( )内,未接到侦查机关继续冻结通知的,应当立即解除冻结

A. 24小时

B. 48小时

C. 36小时

D. 72小时

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a6-67bb-c0d5-75e6da70f000.html
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微信银行禁止发布以下( )内容。

A. 有损本行品牌声誉、涉及本行的敏感或负面信息

B. 未经公开报道、未经证实的政治、军事、经济、社会消息

C. 违反中华人民共和国宪法和法律法规的言论

D. 害国家荣誉和利益、煽动民族仇恨、泄露国家秘密、颠覆国家政权、破坏国家统一、破坏民族团结和影响社会稳定的言论

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed5c-4ce8-c071-d9bdc2a59500.html
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客户风险等级划分时,应综合考虑洗钱和恐怖融资的各种风险因素,包括以下哪些因素

A. 客户身份

B. 地域

C. 行业

D. 客户性别

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee76-0f40-c071-d9bdc2a59500.html
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客户在柜面办理个人手机银行开通业务时,柜面系统会向客户手机发送短信验证码。 ( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c4ea-10d3-c0d9-df406225b600.html
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