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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点

A、正确

B、错误

答案:A

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特约商户签购单上有商户名称和编号,编号以15位数字组成,商户编号中第1-3位代表( )?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50c8-bf59-c0d5-75e6da70f000.html
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关于降低小微企业和个体工商户支付手续费的通知》中鼓励商业银行免收一个账户( )和( )的基础上,对小微企业和个体工商户免收全部单位结算账户
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实行社会化清分的地区,应按照“谁的钞票谁负责”的基本原则,由收入该假币的金融机构工作人员办理假币收缴程序。
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中国人民银行对《金融机构大额交易和可疑交易报告管理办法》(中国人民银行令【2006】第2号发布)进行了修订,经( )第9次行长办公室会议通过
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为保障培训效果,组织培训部门应建立培训人员档案,详细记录人员参加( )等内容
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如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过( )方式解决。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5123-c472-c0d5-75e6da70f000.html
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理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务,通过客户资产的全球配置,降低风险,从而达到财富保值和增值的目的。 ( )
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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eec0-6083-c071-d9bdc2a59500.html
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已故存款人的继承人在办理已故存款人小额存款提取业务时,可以多次提取已故存款人的存款和利息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c604-3232-c0d9-df406225b600.html
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在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee74-da3a-c071-d9bdc2a59500.html
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判断题
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点

A、正确

B、错误

答案:A

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特约商户签购单上有商户名称和编号,编号以15位数字组成,商户编号中第1-3位代表( )?

A. 机构码

B. 地区码

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如果客户和理财师就理财服务合同发生争端,应尽量通过( )方式解决。

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理财计划的服务理念是根据客户个性化的需求为客户量身定做产品和服务,通过客户资产的全球配置,降低风险,从而达到财富保值和增值的目的。 ( )

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金融机构开展货币鉴别和假币收缴业务,有下列( )行为之一,但尚未构成犯罪,涉及假人民币的,按照《中华人民共和国中国人民银行法》第四十六条的规定予以处罚。

A. 误付假币,对负面舆情处置不力造成不良影响的

B. 误收假币,应当向中国人民银行分支机构报告而不报告的

C. 误付假币,应当向公安机关报告而不报告的

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已故存款人的继承人在办理已故存款人小额存款提取业务时,可以多次提取已故存款人的存款和利息。

A. 正确

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在反洗钱管理办法中规定科技信息部应履行以下哪些职责( )

A. 负责本行与反洗钱监管部门、本行与各机构反洗钱信息系统的稳定运行及网络的畅通;

B. 负责根据相关数据安全和保密管理等监管要求,对客户、账户、交易信息及其他相关电子化信息进行保管和处理;

C. 负责其他与本部门相关的反洗钱管理工作职责;

D. 负责完成反洗钱工作领导小组交办的其他工作。

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