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在统一报表系统“行内报表”中新增“Ⅲ类户客户信息核实登记簿”,用于查询本级及下级机构“待核实”、“已核实”Ⅲ类户的相关信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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存款人开立代发工资、教育等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。单位代理个人开立银行账户的,应提供( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eeb7-caba-c071-d9bdc2a59500.html
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网点办理对公行内转账应审核客户提供凭证的( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edf5-0fad-c071-d9bdc2a59500.html
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采用外部评估的,客户部门应对抵质押物的( )审核确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51b3-88f3-c0d5-75e6da70f000.html
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短信银行客户的签约账户发生冻结或止付时,不影响短信发送。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c4f0-0b09-c0d9-df406225b600.html
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会计机构,会计人员必须按照国家统一的制度的规定对原始凭证进行审核,对( )的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edfe-e4b1-c071-d9bdc2a59500.html
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账管系统操作员审核客户预约申请过程中,发现存在下列情况之一的,原则上应予以退回
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eecf-595a-c071-d9bdc2a59500.html
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电视银行可以查询已经绑定银行卡的余额及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50f2-aed6-c0d5-75e6da70f000.html
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密码连续输入( )次错误,系统自动将该账户密码锁定
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52e1-8197-c0d5-75e6da70f000.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称假币具有( )特点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eeba-6b5c-c071-d9bdc2a59500.html
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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )的原则,开展反洗钱国际合作
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a6-cda9-c0d5-75e6da70f000.html
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在统一报表系统“行内报表”中新增“Ⅲ类户客户信息核实登记簿”,用于查询本级及下级机构“待核实”、“已核实”Ⅲ类户的相关信息。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
存款人开立代发工资、教育等特殊用途个人银行账户时,可由所在单位代理办理。单位代理个人开立银行账户的,应提供( )

A. 单位证明材料

B. 被代理人有效身份证件的复印件或影印件

C. 代理人的有效身份证件

D. 法人身份证

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网点办理对公行内转账应审核客户提供凭证的( )。

A. 要素是否齐全

B. 数字是否正确

C. 字迹是否清晰

D. 填写是否规范

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采用外部评估的,客户部门应对抵质押物的( )审核确认。

A. 评估流程和评估方式

B. 评估方式和评估价值

C. 评估流程和评估价值

D. 评估人员和评估价值

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短信银行客户的签约账户发生冻结或止付时,不影响短信发送。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c4f0-0b09-c0d9-df406225b600.html
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会计机构,会计人员必须按照国家统一的制度的规定对原始凭证进行审核,对( )的原始凭证有权不予接受,并向单位负责人报告

A. 不真实

B. 不完整

C. 不合法

D. 不准确

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edfe-e4b1-c071-d9bdc2a59500.html
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账管系统操作员审核客户预约申请过程中,发现存在下列情况之一的,原则上应予以退回

A. 影像不清晰、不齐全,影像资料与预约信息不一致

B. 证明文件信息与预约信息不一致,证明文件不在有效期内

C. 客户被列入严重违法失信企业名单及存续状态异常等情况

D. 企业类基本存款账户唯一性校验未通过

E. 客户基本存款账户人行账户管理系统信息与证明文件信息不一致

F. 其他不符合相关制度规定的情况

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电视银行可以查询已经绑定银行卡的余额及( )。

A. 可用余额

B. 支出金额

C. 收入金额

D. 欠费金额

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50f2-aed6-c0d5-75e6da70f000.html
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密码连续输入( )次错误,系统自动将该账户密码锁定

A. 3

B. 5

C. 6

D. 8

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52e1-8197-c0d5-75e6da70f000.html
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《中国人民银行货币鉴别及假币收缴、鉴定管理办法》中所称假币具有( )特点

A. 仿照货币外观

B. 仿制防伪特征

C. 容易被人误识为真币

D. 非货币当局发行

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eeba-6b5c-c071-d9bdc2a59500.html
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中华人民共和国根据缔结或者参加的国际条约,或者按照( )的原则,开展反洗钱国际合作

A. 互惠互利

B. 平等互惠

C. 公平公正

D. 平等公正

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52a6-cda9-c0d5-75e6da70f000.html
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