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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告,不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A、正确

B、错误

答案:B

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非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 ( )平方毫米,或单个污渍面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51f4-9d39-c0d5-75e6da70f000.html
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变造币左右拼接鉴别方法可通过( )拼接痕迹。
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执行首次开户面签制度。须由本行两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在账户管理协议和开户申请书等相关协议上( )确认。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52d8-6f1b-c0d5-75e6da70f000.html
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符合同业存放银行结算账户撤销条件的,本行应当于收到存款银行撤销银行账户申请之日向存款银行发起对账申请,对账无误后于( )工作日内办理撤销手续,在受理撤销账户申请至账户撤销期间,该账户禁止发生业务。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52d9-2699-c0d5-75e6da70f000.html
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代理记账人员对委托人示意就其作出不当的会计处理,提供不实会计资料以及不合法的要求,应当( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-520e-4bf8-c0d5-75e6da70f000.html
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单位存款不动户( )以上,含( ),转入“营业外收入—清理不动户收入”科目核算
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5216-3ee6-c0d5-75e6da70f000.html
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银行货币型理财产品流动性很强,这些金融工具的市场价格与利率高度相关,因此属于利率挂钩类理财产品。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c519-394d-c0d9-df406225b600.html
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贵金属实物办理提货后,( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-517e-5164-c0d5-75e6da70f000.html
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风险预警系统中柜员管理类风险,主要包括柜员( )、柜员重开办理业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-527b-05cf-c0d5-75e6da70f000.html
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所有企业开立银行账户都需要事先进行上门核实吗?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eed2-9efa-c071-d9bdc2a59500.html
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题目内容
(
判断题
)
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金融机构应当履行大额交易和可疑交易报告义务,向中国反洗钱监测分析中心报送大额交易和可以报告,不需要接受中国人民银行及其分支机构的监督、检查。

A、正确

B、错误

答案:B

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相关题目
非印刷区域出现多处污渍,累计污渍面积大于 ( )平方毫米,或单个污渍面积大于 ( )平方毫米的为不宜流通人民币

A. 50,40

B. 60,50

C. 60,40

D. 70,50

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51f4-9d39-c0d5-75e6da70f000.html
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变造币左右拼接鉴别方法可通过( )拼接痕迹。

A. 透光观察

B. 紫外光观察

C. 红外光观察

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eec1-8da5-c071-d9bdc2a59500.html
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执行首次开户面签制度。须由本行两名工作人员共同亲见存款银行法定代表人(单位负责人)在账户管理协议和开户申请书等相关协议上( )确认。

A. 签名

B. 摁手印

C. 加盖名章

D. 认真阅读

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52d8-6f1b-c0d5-75e6da70f000.html
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符合同业存放银行结算账户撤销条件的,本行应当于收到存款银行撤销银行账户申请之日向存款银行发起对账申请,对账无误后于( )工作日内办理撤销手续,在受理撤销账户申请至账户撤销期间,该账户禁止发生业务。

A. 1个

B. 2个

C. 3个

D. 4个

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52d9-2699-c0d5-75e6da70f000.html
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代理记账人员对委托人示意就其作出不当的会计处理,提供不实会计资料以及不合法的要求,应当( )

A. 拒绝

B. 接受

C. 依职权调整

D. 拒绝或调整

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-520e-4bf8-c0d5-75e6da70f000.html
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单位存款不动户( )以上,含( ),转入“营业外收入—清理不动户收入”科目核算

A. 1年

B. 2年

C. 3年

D. 5年

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5216-3ee6-c0d5-75e6da70f000.html
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银行货币型理财产品流动性很强,这些金融工具的市场价格与利率高度相关,因此属于利率挂钩类理财产品。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c519-394d-c0d9-df406225b600.html
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贵金属实物办理提货后,( )。

A. 可以办理入库,可以再进行交易

B. 可以办理入库,不可再进行交易

C. 不可办理入库,可以再进行交易

D. 不可办理入库,不可再进行交易

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-517e-5164-c0d5-75e6da70f000.html
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风险预警系统中柜员管理类风险,主要包括柜员( )、柜员重开办理业务

A. 柜员卡丢失

B. 自办业务

C. 离岗离柜

D. 外借柜员卡

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-527b-05cf-c0d5-75e6da70f000.html
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所有企业开立银行账户都需要事先进行上门核实吗?

A. 是的。为了防范账户业务风险,所有企业都需要进行上门核实后才能开立银行账户。

B. 不是的,根据企业风险评估情况决定是否需要进行上门核实。

C. 不是的,对于生产经营时间较长、信誉口碑良好或与银行有长期合作关系且未发现风险的企业,可无需上门核实。

D. 不是的,新注册企业尚未正式开展生产经营,可以先开立银行账户,但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后,根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eed2-9efa-c071-d9bdc2a59500.html
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