金融机构发现或者有合理理由怀疑客户、客户资金或者其他资产、客户的交易或者试图进行的交易与洗钱、恐怖融资等犯罪活动相关的，不论所涉资金金额或者资产价值的大小，应当提交可疑交易报告。

A. 启动账户信息维护交易（274060）将账户性质改为基本账户

B. 建立新的客户信息并与原客户信息合并，新客户号为主客户号

C. 柜员启动更换印鉴卡交易（274140）打印新印鉴卡，注销原印鉴卡

D. 直接建立新信息开户

E. 单位在新印鉴卡加盖新印鉴和旧印鉴

A. 经办人现场拍摄头像

B. 本人身份证件原件正、反面。

C. 银行卡（正面）

D. 本人身份证件联网核查凭证；

A. 出票人的签章

B. 背书人的签章

C. 保证人的签章

D. 承兑人的签章

A. 往账冲销入账凭证

B. 汇款重发凭证

C. 收费凭证

D. 提现凭证

A. 账户资金变动提醒

B. 定期存款到期提醒（整存整取）

C. 账户状态变动提醒

D. 签约/解约/通知额度变动提醒

A. 户口本

B. 驾驶证

C. 军人保障卡

D. 所在单位开具的尚未领取居民身份证的证明材料

A. 正确

B. 错误

A. 贷记业务

B. 借记业务

C. 以上两个都可以

D. 以上两个都不可以

A. 基本存款账户合规性

B. 备案类账户合规性

C. 取消开户许可证核发

D. 已查询存款人密码

A. 失票人所在地

B. 收款人所在

C. 出票人开户银行所在地

D. 出票人所在地