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判断题
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金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、正确

B、错误

答案:A

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开户单位可以在( )范围内使用现金。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eea0-77e9-c071-d9bdc2a59500.html
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库内可以存放私人财物和其他物品
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5ab-29fb-c0d9-df406225b600.html
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5277-d6e0-c0d5-75e6da70f000.html
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利率变化直接带来的风险是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-513c-97fa-c0d5-75e6da70f000.html
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基金利润分配不得低于基金净利润的95%。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c535-15a5-c0d9-df406225b600.html
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柜员卡的管理,下列说法正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee7a-9740-c071-d9bdc2a59500.html
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农信银个人账户通存通兑业务中,办理账户信息查询业务,客户须出示( )并输入密码,提供本人有效身份证件
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5255-bf14-c0d5-75e6da70f000.html
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在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c569-0cd4-c0d9-df406225b600.html
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不得在我行申请个人汽车贷款的人员包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edc0-a919-c071-d9bdc2a59500.html
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验印业务权限与印鉴管理权限分离;验印业务权限与对账管理权限分离;( )与对账管理权限分离;资料影像录入权限与资料影像审核权限分离;
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-530a-ab5d-c0d5-75e6da70f000.html
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题目内容
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判断题
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金融机构的负责人应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责。

A、正确

B、错误

答案:A

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相关题目
开户单位可以在( )范围内使用现金。

A. 职工工资、津贴

B. 个人劳务报酬

C. 根据国家规定颁发给个人的科学技术、文化艺术、体育等各种奖金

D. 各种劳保、福利费、用以及国家规定的对个人的其他支出

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eea0-77e9-c071-d9bdc2a59500.html
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库内可以存放私人财物和其他物品

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5ab-29fb-c0d9-df406225b600.html
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客户身份资料,自业务关系结束当年或者一次性交易记账当年计起至少保存( )年

A. 5

B. 10

C. 15

D. 30

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5277-d6e0-c0d5-75e6da70f000.html
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利率变化直接带来的风险是( )

A. 市场风险

B. 信用风险

C. 流动性风险

D. 操作风险

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-513c-97fa-c0d5-75e6da70f000.html
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基金利润分配不得低于基金净利润的95%。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c535-15a5-c0d9-df406225b600.html
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柜员卡的管理,下列说法正确的是( )

A. 柜员卡丢失或消磁,应立即向本机构主管报告

B. 已挂失又找回的柜员卡、消磁的柜员卡,退休柜员或调离九台农商行系统柜员的柜员卡,应交主管并登记《柜员卡作废回收登记簿》

C. 柜员卡丢失,不用挂失直接补发即可

D. 长期不进行系统操作且不符合删除条件的柜员,取消业务处理权限,并对柜员卡做消磁或挂失处理

E. 非综合业务系统的操作人员、管理人员也可以持有柜员卡,不用收回、上缴

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农信银个人账户通存通兑业务中,办理账户信息查询业务,客户须出示( )并输入密码,提供本人有效身份证件

A. 办理业务凭证

B. 回执

C. 存折

D. 存折或银行卡

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在接到协助冻结、扣划存款通知书后,不得再扣划应当协助执行的款项用于收贷收息,不得向被查询、冻结、扣划单位或个人通风报信,帮助隐匿或转移存款

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c569-0cd4-c0d9-df406225b600.html
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不得在我行申请个人汽车贷款的人员包括( )。

A. 中华人民共和国公民,或在中华人民共和国境内连续居住一年以上(含一年)的港、澳、台居民及外国人

B. 已无稳定收入的离退休人员

C. 近24个月内有累计7次逾期记录的某外企白领

D. 未成年人

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验印业务权限与印鉴管理权限分离;验印业务权限与对账管理权限分离;( )与对账管理权限分离;资料影像录入权限与资料影像审核权限分离;

A. 资料影像录入

B. 印鉴管理权限

C. 验印业务权限

D. 印鉴归档权限

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