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集中作业网点应审查对客户、业务凭证 及交易事项的真实性、 完整性、准确性、合规 性

A、正确

B、错误

答案:A

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行内汇划录入员岗位职责有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee43-6f8d-c071-d9bdc2a59500.html
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Ⅱ类户可以办理哪些业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee9f-4262-c071-d9bdc2a59500.html
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下列业务中不属于一次性金融业务的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52ae-cd92-c0d5-75e6da70f000.html
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在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5bf-82f9-c0d9-df406225b600.html
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各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要进行测试升级,测试升级情况要有( )记录,以备查阅。
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个人住房贷款的操作风险的防范措施不包括( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51ac-625b-c0d5-75e6da70f000.html
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自动柜员机现金应定期或不定期检查。所属机构的主管领导及网点负责人须不定期检查,每周至少一次;财会部门须不定期进行抽查,每周至少一次。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c506-5618-c0d9-df406225b600.html
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本人办理解挂业务以下哪些为集中授权应上传影像
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-edde-1238-c071-d9bdc2a59500.html
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办理对公账户通存业务,柜员应监控业务状态,以下状态为最终状态的是。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee47-2e1c-c071-d9bdc2a59500.html
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大额交易和可以交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录的资料自生成之日起至少保存15年。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5b6-6e7e-c0d9-df406225b600.html
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判断题
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集中作业网点应审查对客户、业务凭证 及交易事项的真实性、 完整性、准确性、合规 性

A、正确

B、错误

答案:A

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行内汇划录入员岗位职责有( )

A. 对录入的支付信息进行复核

B. 录入往账数据

C. 及时接受并处理来账数据

D. 及时处理需进行后续处理的业务

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Ⅱ类户可以办理哪些业务

A. 凭证挂失

B. 印鉴挂失

C. 密码挂失

D. 双挂(凭证挂失+密码挂失)

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee9f-4262-c071-d9bdc2a59500.html
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下列业务中不属于一次性金融业务的是( )

A. 现金汇款

B. 现钞兑换

C. 票据兑付

D. 转账业务

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在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时,应与客户身份识别工作同时进行,并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5bf-82f9-c0d9-df406225b600.html
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各商业银行使用的现钞处理设备如遇特殊情况要进行测试升级,测试升级情况要有( )记录,以备查阅。

A. 影像资料记录

B. 电子表格

C. 书面

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5203-1bc1-c0d5-75e6da70f000.html
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个人住房贷款的操作风险的防范措施不包括( )。

A. 提高经办人员的职业操守

B. 严格落实贷前调查和贷后检查

C. 加强对借款人还款能力的甄别

D. 掌握并严格遵守个人贷款相关的规章制度和法律法规

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51ac-625b-c0d5-75e6da70f000.html
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自动柜员机现金应定期或不定期检查。所属机构的主管领导及网点负责人须不定期检查,每周至少一次;财会部门须不定期进行抽查,每周至少一次。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c506-5618-c0d9-df406225b600.html
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本人办理解挂业务以下哪些为集中授权应上传影像

A. 客户头像

B. 本人身份证件原件正反面

C. 代理人身份证件原件正反面

D. 授权书

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办理对公账户通存业务,柜员应监控业务状态,以下状态为最终状态的是。

A. 已冲销

B. 已清算

C. 记账失败

D. 已拒绝已冲账

E. 已撤销已冲账

F. 冲销已挂账

G. 已入账、已挂账

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大额交易和可以交易报告、反映交易分析和内部处理情况的工作记录的资料自生成之日起至少保存15年。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5b6-6e7e-c0d9-df406225b600.html
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