A、单笔500元，日累计1000元
B、日累计500元，月累计10000元
C、单笔1000元，日累计10000元
D、日累计1000元，月累计10000元
答案：D
A、单笔500元，日累计1000元
B、日累计500元，月累计10000元
C、单笔1000元，日累计10000元
D、日累计1000元，月累计10000元
答案：D
A. 正确
B. 错误
A. 停用
B. 正常
C. 解除
D. 未启用
A. 基本存款账户
B. 一般存款账户
C. 专用存款账户
D. 临时存款账户
A. 不核查、留存
B. 不核查、不留存
C. 核查、不留存
D. 核查、留存
A. 公章
B. 财务章
C. 发票章
D. 法人章
A. 被列入国家有关部门发布的恐怖组织、恐怖分子、通缉罪犯名单及其他禁止性名单的
B. 被列入联合国等国际权威组织发布的制裁名单、恐怖组织或恐怖分子名单的
C. 因涉嫌违法违规案件被国家金融监管部门通报的
D. 客户身份的真实性和有效性、客户资料的一致性明显存在问题的
A. 正确
B. 错误
A. 01级、02级柜员：在授予权限范围内，办理对内、对外业务以及对非本柜员经办的业务进行复核的柜员
B. 05级柜员：在授予权限范围内，对柜员经办的业务进行授权、对重要业务事项实时监督和事后稽核以及对01级、02级柜员进行管理的柜员
C. 06级柜员应为支行负责人，主要对高风险业务、特殊业务予以授权，并监督管理其他柜员
D. 07级柜员主要用于贷款异地授权的柜员
A. 调查人员出示的合法证件不能证明其具有反洗钱调查职权的
B. 调查人员的人数少于两人
C. 调查人员未出示合法证件
D. 调查人员未出示调查通知书的
A. 正确
B. 错误
