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目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由（）行使。

A、中国银监会

B、相对应级别的政府部门

C、客户联盟

D、中国人民银行

答案：A

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预留印鉴只设书面挂失，丢失时必须在核心系统中做挂失处理，不得不经挂失而更换印鉴卡

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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）

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机构代码、（）机构级别与核心系统一致。

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目前，我国银行业金融机构的监管职责主要由（）行使。

A、中国银监会

B、相对应级别的政府部门

C、客户联盟

D、中国人民银行

答案：A

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B. 错误

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小额支付系统（）处理支付业务，轧差净额清算资金

A. 实时

B. 批量

C. 逐笔

D. 以上都不对

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A. 经办人现场拍摄头像

B. 本人身份证件原件正、反面。

C. 银行卡（正面）

D. 本人身份证件联网核查凭证；

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在与客户建立业务关系、初次划分客户风险等级时，应与客户身份识别工作同时进行，并着重关注客户身份、地域、业务和行业风险因素。

A. 正确

B. 错误

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个人网上银行通过二代液晶盾或蓝牙key单笔转账限额上限（），日累计转账限额上限（）。

A. 100万元，200万元

B. 500万元，2000万元

C. 200万元，500万元

D. 100万元，500万元

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Ⅱ类户、Ⅲ类户绑定Ⅰ类户数量分别不得超过（）个

A. 5

B. 8

C. 10

D. 15

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下列（）不能背书转让

A. 转账支票

B. 转账汇票

C. 转账本票

D. 现金支票

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电子验印系统账户资料审核人员应及时处理待审核业务，审核资料影像过程中，应认真审查资料影像与资料项是否匹配、影像是否清晰

A. 正确

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对履行反洗钱义务的机构及其工作人员依法提交大额和可疑交易报告，下列说法中正确的是（）

A. 受法律保护

B. 不受法律保护

C. 现有法律规定不明确

D. 以上说法都对

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机构代码、（）机构级别与核心系统一致。

A. 柜员号

B. 机构号

C. 机构名称

D. 机构级别

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