A、予以退回
B、不予受理
C、给予更正、补充
D、向单位负责人报告
答案：A
A、予以退回
B、不予受理
C、给予更正、补充
D、向单位负责人报告
答案：A
A. 5、3
B. 3、5
C. 5、2
D. 3、6
A. 真实
B. 实名
C. 安全
D. 合规
A. 正确
B. 错误
A. 客户用于境外投资的购汇人民币资金大部分为现金或者从非同名银行账户转入。
B. 短期内相同收付款人之间频繁发生资金收付，且交易金额接近大额交易标准。
C. 长期闲置的账户原因不明地突然启用或者平常资金流量小的账户突然有异常资金流入，且短期内出现大量资金收付。
D. 与来自于贩毒、走私、恐怖活动、赌博严重地区或者避税型离岸金融中心的客户之间的资金往来活动在短期内明显增多，或者频繁发生大量资金收付。
A. 正确
B. 错误
A. 证件类型
B. 客户短名
C. 发证机关代码
D. 国家代码
A. 人民币单位活期存款账户
B. 同业活期存款账户
C. 单位外币账户
D. 内部账户
A. 正确
B. 错误
A. 上升
B. 下跌
C. 不变
D. 大幅波动
A. 《中华人民共和国票据法》
B. 《支付结算办法》
C. 《人民币银行结算账户管理办法》
D. 《有价单证及重要空白凭证管理办法》
