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2019年5月20日起,开户银行在开立单位银行结算账户时,进行( )核实,并留存视频资料

A、企业性质

B、经营场所

C、开户意愿

D、经营状况

答案:C

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III类账户任一时点账户余额不得超过( )元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50a6-e9ec-c0d5-75e6da70f000.html
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下列哪些是E终端的授权员的岗位职责及要求。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed32-9a26-c071-d9bdc2a59500.html
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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。
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当GDP在宏观调控下减速增长时,证券价格将( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-512e-5286-c0d5-75e6da70f000.html
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张先生在九台农商银行办理了一张理财金卡,丢了,咨询挂失补卡受理网点?
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50bb-d9d3-c0d5-75e6da70f000.html
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相互取现或其他跨行模式下,应与对方机构在以下几种冠字号码记录模式中进行选择
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。
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营业机构营业终了,必须认真清点核对( )等,做到账账相符、账实相符
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国际黄金计量中,1盎司=( )千克。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5174-d2ef-c0d5-75e6da70f000.html
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5333-323a-c0d5-75e6da70f000.html
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单选题
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2019年5月20日起,开户银行在开立单位银行结算账户时,进行( )核实,并留存视频资料

A、企业性质

B、经营场所

C、开户意愿

D、经营状况

答案:C

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III类账户任一时点账户余额不得超过( )元。

A. 1000元

B. 2000元

C. 3000元

D. 5000元

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50a6-e9ec-c0d5-75e6da70f000.html
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下列哪些是E终端的授权员的岗位职责及要求。( )

A. 必须由05级内勤授权员担任。

B. 负责“e终端”中各种需要授权业务的监督与授权。

C. 负责Key(安全组件)和重要空白凭证的保管。

D. 负责现场办公期间安全组件(Ukey)的保管。

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根据《中华人民共和国反洗钱法》规定,金融机构出现下列哪些业务时需核对并登记客户身份证件或其他身份证明文件。

A. 建立业务关系

B. 为客户开立匿名账户

C. 客户由他人代理办理业务的

D. 客户人身保险、信托等业务合同的受益人不是客户本人的

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee79-9968-c071-d9bdc2a59500.html
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当GDP在宏观调控下减速增长时,证券价格将( )。

A. 快速上升

B. 加速下跌

C. 平稳渐升

D. 大幅波动

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-512e-5286-c0d5-75e6da70f000.html
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张先生在九台农商银行办理了一张理财金卡,丢了,咨询挂失补卡受理网点?

A. 可以在吉林农信任意网点办理

B. 只能在九台农商银行任意网点办理

C. 只能在开户行办理

D. 只能在长春农商银行任意网点办理

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相互取现或其他跨行模式下,应与对方机构在以下几种冠字号码记录模式中进行选择

A. 在冠字号码信息与现金实物同步转移

B. 接收款项方再次清分

C. 双方认可适宜的其他模式

D. 以上都不对

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee32-a5d8-c071-d9bdc2a59500.html
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金融机构确认误收或者误付假币的,应当在( )个工作日内将假币实物解缴到人民银行。

A. 2

B. 3

C. 6

D. 15

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5331-3b19-c0d5-75e6da70f000.html
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营业机构营业终了,必须认真清点核对( )等,做到账账相符、账实相符

A. 现金

B. 有价单证

C. 重要空白凭证

D. 代保管有价物品

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee7f-4d95-c071-d9bdc2a59500.html
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国际黄金计量中,1盎司=( )千克。

A. 0.0311035

B. 31.1035

C. 0.0331025

D. 33.1025

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5174-d2ef-c0d5-75e6da70f000.html
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金融机构未按规定组织开展本单位现金从业人员反假人民币知识与技能培训,由人民银行处以

A. 行政罚款,不警告

B. 行政记过

C. 行政警告与行政罚款

D. 纪律处分

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5333-323a-c0d5-75e6da70f000.html
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