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单选题
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同一个人在同一法人机构只能开立一个( )类户

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、以上都不对

答案:A

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借款申请人的征信记录有一笔余额为20万元的信用贷款,借款人能够提供25万元的定期存款,则该笔信用贷款需计入月均偿付额的金额为( )万元。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51b3-28b0-c0d5-75e6da70f000.html
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( )不是确定客户理财目标的原则。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5126-ced2-c0d5-75e6da70f000.html
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各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以( )方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-529e-3a14-c0d5-75e6da70f000.html
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统一柜面系统优化后可以实现交易阻断的有( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee31-5d21-c071-d9bdc2a59500.html
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以新购房作抵押的贷款,应查验房屋交易的真实性,交易价格是否真实合理,首期款发票或收据是否真实有效等。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c53a-ebc8-c0d9-df406225b600.html
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下列说法中,错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-513a-5c1a-c0d5-75e6da70f000.html
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柜员尾箱状态校验检查,若尾箱不存在,交易阻断。柜员自办业务提示“柜员禁止自办业务!”,交易阻断
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5ea-a652-c0d9-df406225b600.html
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2019年版人民币50元和20元的安全线
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下列情况不应计入不良贷款的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51df-987b-c0d5-75e6da70f000.html
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对公活期现金存入(882001),配款成功,交易金额大于等于( )万元,需现金复核员复点现金后,登记现金复核员信息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-532c-4dd9-c0d5-75e6da70f000.html
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题目内容
(
单选题
)
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同一个人在同一法人机构只能开立一个( )类户

A、Ⅰ

B、Ⅱ

C、Ⅲ

D、以上都不对

答案:A

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相关题目
借款申请人的征信记录有一笔余额为20万元的信用贷款,借款人能够提供25万元的定期存款,则该笔信用贷款需计入月均偿付额的金额为( )万元。

A. 20

B. 5

C. 10

D. 0

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51b3-28b0-c0d5-75e6da70f000.html
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( )不是确定客户理财目标的原则。

A. 主要关注客户的期望

B. 理财目标必须具有现实性

C. 以改善客户财务状况,使之更加合理为主旨

D. 理财目标必须考虑客户的现金准备

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-5126-ced2-c0d5-75e6da70f000.html
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各机构应从构成可疑交易的最后一笔交易发生之曰起后的次日以( )方式报告上级会计管理部门,经审核把关后,通过省联社报告中国反洗钱监测分析中心。

A. 电子

B. 纸质

C. 文件

D. 柜面系统

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-529e-3a14-c0d5-75e6da70f000.html
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统一柜面系统优化后可以实现交易阻断的有( )

A. 有权机关黑名单

B. 道琼斯涉恐黑名单

C. Ⅲ类户名单

D. 反洗钱高风险客户名单

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee31-5d21-c071-d9bdc2a59500.html
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以新购房作抵押的贷款,应查验房屋交易的真实性,交易价格是否真实合理,首期款发票或收据是否真实有效等。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c53a-ebc8-c0d9-df406225b600.html
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下列说法中,错误的是( )。

A. 商业秘密既指技术信息,也包括经营信息

B. 客户信息是指客户的地址、联系电话、财产及财务状况等信息

C. 客户隐私主要是指个人客户的婚姻及家庭状况及其他不愿被他人所知悉、掌握的情况

D. 银行业金融机构及其从业人员在任何情况下都不能向第三方或机构内部的其他部门

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柜员尾箱状态校验检查,若尾箱不存在,交易阻断。柜员自办业务提示“柜员禁止自办业务!”,交易阻断

A. 正确

B. 错误

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2019年版人民币50元和20元的安全线

A. 位置、特征都不同

B. 位置不同、特征相同

C. 位置、特征都相同

D. 位置相同,特征不同

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下列情况不应计入不良贷款的是( )。

A. 李某因出差在外,未及时归还贷款本息

B. 张某宣告死亡,以其财产清偿后,仍未能还清其生前贷款

C. 赵某由于金融危机而失去工作,目前无正常收入,暂无力偿还房贷

D. 王某已无力归还贷款,银行将其抵押物拍卖,但损失金额尚不能确定

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51df-987b-c0d5-75e6da70f000.html
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对公活期现金存入(882001),配款成功,交易金额大于等于( )万元,需现金复核员复点现金后,登记现金复核员信息。

A. 1

B. 5

C. 10

D. 20

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-532c-4dd9-c0d5-75e6da70f000.html
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