会计结算部及其他相关管理部门对风险预警的工作开展、差错分布、问题整改等情况进行分析、考核、通报。对于在监测过程中发现的重大事项、严重差错等按（ ）通报。

A. 反洗钱行政主管部门

B. 公安部门

C. 国务院有关部门

D. 以上都不对

A. 2，5

B. 5，5

C. 2，2

D. 3，5

A. 正确

B. 错误

A. 二次

B. 三次

C. 四次

D. 六次

A. 5万元，5万元

B. 5万元，20万元

C. 20万元，50万元

D. 5万元，50万元

A. 正确

B. 错误

A. 存在风险，不能为其开立银行账户。

B. 遵循“了解你的客户”原则，根据其风险评估情况，确定是否需要上门核实，原则上核实地点为其在市场监督管理局登记备案的住所或经营场所。

C. 若企业为集群地址注册，可提供集群地址管理方确认信息等资料，再视情况对集群地址进行核实。

D. 新注册企业尚未正式开展生产经营，但亟需银行账户的，也可以先为其开立银行账户，但暂不开通非柜面业务功能或设置一定额度的非柜面业务限制。待其正常经营后，根据后续核实调查情况为其开通或调整非柜面业务功能。

A. 全国人大

B. 全国人大常委会

C. 国务院

D. 财政部

A. 股票

B. 基金

C. 人民币理财产品

D. 外汇理财产品

A. 0.5

B. 0.6

C. 0.7

D. 0.8