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对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。

A、上级机构

B、中国反洗钱监测分析中心

C、省联社

D、中国人民银行

答案:B

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活期储蓄按季结息,结息日为( ),次日并入本金结息。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-516a-353c-c0d5-75e6da70f000.html
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代理人持活期一本通存折现金存款30万元,集中授权必传影像为( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ede1-1a17-c071-d9bdc2a59500.html
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下列处理“拒绝”问题的态度中,恰当的有(  )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed7e-6afc-c071-d9bdc2a59500.html
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关于票据期限表述正确的是( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee1d-5eb0-c071-d9bdc2a59500.html
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银行对个人信贷市场环境分析所采用的基本方法是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51e8-8c1c-c0d5-75e6da70f000.html
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股票反映的是一种所有权关系,是一种所有权凭证,投资者购买股票后就成为公司的股东。( )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c52d-ddf0-c0d9-df406225b600.html
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房贷次数以借款人家庭为单位认定,借款人家庭成员包括借款人、配偶及( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51a6-21d0-c0d5-75e6da70f000.html
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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取需要进行大额交易报告
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5b4-da36-c0d9-df406225b600.html
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关于开通V盾个人手机银行,以下描述错误的有( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed4f-30be-c071-d9bdc2a59500.html
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开户控制选择只收不付时,3个工作日后系统自动解除控制
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5ed-0e3e-c0d9-df406225b600.html
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题目内容
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单选题
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对反洗钱系统不能抽取出、经人工判断其符合可疑交易特征,有洗钱嫌疑的,为人工判断可疑交易。由系统上报人员手工录入相关信息,最终通过系统向( )提交可疑交易报告。

A、上级机构

B、中国反洗钱监测分析中心

C、省联社

D、中国人民银行

答案:B

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活期储蓄按季结息,结息日为( ),次日并入本金结息。

A. 季末月20日

B. 月末20日

C. 季末月21日

D. 月末21日

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-516a-353c-c0d5-75e6da70f000.html
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代理人持活期一本通存折现金存款30万元,集中授权必传影像为( )

A. 客户头像

B. 本人身份证件原件正反面

C. 代理人身份证件原件正反面

D. 活期一本通存折封页面

E. 活期一本通存折反面

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ede1-1a17-c071-d9bdc2a59500.html
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下列处理“拒绝”问题的态度中,恰当的有(  )。

A. 以平常心面对拒绝

B. 始终诚实与谦虚

C. 准备撤退,保留后路

D. 只有在拒绝的态度无礼时才可以争论

E. 灵活处理

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed7e-6afc-c071-d9bdc2a59500.html
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关于票据期限表述正确的是( )

A. 期限最后一日是法定休假日的,以休假日的次日为最后一日

B. 按月计算期限的,按到期月的对日计算;无对日的,月末日为到期日

C. 可以因不可抗力的原因而中止

D. 不可抗力的原因消失时,期限可以顺延

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银行对个人信贷市场环境分析所采用的基本方法是( )。

A. SWOT分析方法

B. CAIVIEL分析方法

C. 5Cs系统分析方法

D. 5Ps系统分析方法

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51e8-8c1c-c0d5-75e6da70f000.html
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股票反映的是一种所有权关系,是一种所有权凭证,投资者购买股票后就成为公司的股东。( )

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c52d-ddf0-c0d9-df406225b600.html
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房贷次数以借款人家庭为单位认定,借款人家庭成员包括借款人、配偶及( )。

A. 未婚子女

B. 已婚子女

C. 未成年子女

D. 成年子女

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51a6-21d0-c0d5-75e6da70f000.html
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当日单笔或者累计交易人民币5万元以上(含5万)、外币等值1万美元以上(含1万美元)的现金缴存、现金支取需要进行大额交易报告

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5b4-da36-c0d9-df406225b600.html
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关于开通V盾个人手机银行,以下描述错误的有( )。

A. V盾认证可以单独开通手机银行

B. V盾认证可以单独开通网上银行

C. 已开通手机动态码认证方式的手机银行,变更为V盾用户时,需要销户重开

D. 需要重置v盾密码时,要在网银内管中操作“电子渠道密码重置”再登录手机银行找回密码

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ed4f-30be-c071-d9bdc2a59500.html
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开户控制选择只收不付时,3个工作日后系统自动解除控制

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c5ed-0e3e-c0d9-df406225b600.html
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