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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（）起实施

A、2007年6月21

B、2007年08月01日

C、2007年08月21日

D、2007年08月31日

答案：B

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金融机构为逃避人民银行的反假货币执法检查，销毁有关证据材料，人民银行将给予50-200万元的罚款处理。

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联名存款可以办理的业务有（）

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伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

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个人活期户允许零金额开户。

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对较低风险等级等级客户，各机构在发现客户多次出现风险因素，或出现多种风险因素并存的情况时，应适当提高其风险等级，并实施更为严格的监控

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客户购买定制化定期存款后，当日进行支取的，执行哪些交易？（）

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对公客户办理电汇业务，发生差错产生退汇时，启动挂账手工处理入客户账打印支付结算凭证（第一联做主件，第二联做客户回单联），挂账来账凭证第二联做附件，加盖附件章

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金融机构客户身份识别和客户身份资料及交易记录保存管理办法自（）起实施

A、2007年6月21

B、2007年08月01日

C、2007年08月21日

D、2007年08月31日

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A. 每个月

B. 每季度

C. 每半年

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伪造的货币是指仿照真币的图案、形状、色彩等，采用各种手段制作的假币。

A. 正确

B. 错误

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A. 正确

B. 错误

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对较低风险等级等级客户，各机构在发现客户多次出现风险因素，或出现多种风险因素并存的情况时，应适当提高其风险等级，并实施更为严格的监控

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A. 柜面兑付

B. 撤单

C. 提前支取

D. 解约

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对公客户办理电汇业务，发生差错产生退汇时，启动挂账手工处理入客户账打印支付结算凭证（第一联做主件，第二联做客户回单联），挂账来账凭证第二联做附件，加盖附件章

A. 正确

B. 错误

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