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反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )

A、二人

B、三人

C、四人

D、五人

答案:A

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个人电话银行转账限额是多少( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-50f1-df1e-c0d5-75e6da70f000.html
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账户为( )、( )、( )、( ) 、没收吞卡、密码锁定、未激活、存款证明等状态的和涉案、涉恐等黑名单的,不得进行升降级调整。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eea8-4c73-c071-d9bdc2a59500.html
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《办法》第四十四条所称“规定期限”是指银行与存( )约定的期限。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52cb-1213-c0d5-75e6da70f000.html
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下列关于个人住房贷款的贷款发放条件的表述错误的是( )。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51ab-3b2b-c0d5-75e6da70f000.html
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办理现金业务时,坚持( )的原则,大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee9d-326b-c071-d9bdc2a59500.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c567-91b1-c0d9-df406225b600.html
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总行会计结算部门委派专人对反假货币知识进行讲解,前台柜员培训面要达到( )%
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52f4-03c5-c0d5-75e6da70f000.html
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客户持一张2月2日签发的银行汇票,3月5日到我行提示付款,可以为其办理解付业务
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c58d-b501-c0d9-df406225b600.html
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E终端在工作时间可以在支行网点外任意地点使用。
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c4d3-40eb-c0d9-df406225b600.html
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日均型智能存款可进行什么交易?(  )
https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-515c-6afd-c0d5-75e6da70f000.html
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题目内容
(
单选题
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反洗钱调查可疑交易活动时,调查人员不得少于( )

A、二人

B、三人

C、四人

D、五人

答案:A

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个人电话银行转账限额是多少( )。

A. 1000元

B. 5000元

C. 2万元

D. 5万元

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账户为( )、( )、( )、( ) 、没收吞卡、密码锁定、未激活、存款证明等状态的和涉案、涉恐等黑名单的,不得进行升降级调整。

A. 冻结

B. 止付

C. 挂失

D. 不动户

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-eea8-4c73-c071-d9bdc2a59500.html
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《办法》第四十四条所称“规定期限”是指银行与存( )约定的期限。

A. 存款人

B. 负责人

C. 法人

D. 经营者

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52cb-1213-c0d5-75e6da70f000.html
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下列关于个人住房贷款的贷款发放条件的表述错误的是( )。

A. 确认贷款的担保手续是否已落实

B. 确认采取委托划扣还款方式的借款人是否开立还本付息账户

C. 确认借款人首付款是否已部分支付到位

D. 需要办理保险、公证等手续的,确认相关手续是否已办妥

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-51ab-3b2b-c0d5-75e6da70f000.html
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办理现金业务时,坚持( )的原则,大额现金收付由授权员采取“卡把”的方式进行复点

A. 单人临柜

B. 双人复核

C. 账款自付

D. 逐笔结清

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/00094299-ee9d-326b-c071-d9bdc2a59500.html
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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c567-91b1-c0d9-df406225b600.html
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总行会计结算部门委派专人对反假货币知识进行讲解,前台柜员培训面要达到( )%

A. 30

B. 50

C. 80

D. 100

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/0009430e-52f4-03c5-c0d5-75e6da70f000.html
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客户持一张2月2日签发的银行汇票,3月5日到我行提示付款,可以为其办理解付业务

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c58d-b501-c0d9-df406225b600.html
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E终端在工作时间可以在支行网点外任意地点使用。

A. 正确

B. 错误

https://www.shititong.cn/cha-kan/shiti/000942a2-c4d3-40eb-c0d9-df406225b600.html
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日均型智能存款可进行什么交易?(  )

A. 购买

B. 提前支取

C. 柜面兑付

D. 签约

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