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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

答案：C

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对公账户通存业务不得进行存款冲销、补正和错账控制。

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客户身份识别的基本原则有（）

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在理财规划中只有实现（），才能达到人生各阶段收入支出的基本平衡。

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会计结算风险预警中风险防御是指通过考核评价、督查督办、处罚惩治、（）等方式，对风险业务、风险行为、风险处置进行事前、事中、事后的有效监督、控制、防御，减少各类风险发生。

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柜员整点现金，要做到（）

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下面有关电话银行业务，说法不正确的是（）。

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下列不属于对金融资产流动性要求的是（）。

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个人信贷业务可由具有相应民事行为能力和代偿能力的自然人、法人、其他组织提供保证担保。（）

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点

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两个及以上借款人（非同一家庭）共同申请住房贷款的房贷次数，按照所有借款人中（）房贷次数确认。

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金融机构应当依照《中华人民共和国反洗钱法》规定建立健全反洗钱内部控制制度，（）应当对反洗钱内部控制制度的有效实施负责

A、金融机构反洗钱牵头部门负责人

B、金融机构反洗钱高级管理人员

C、金融机构的负责人

D、金融机构直接负责的董事

答案：C

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对公账户通存业务不得进行存款冲销、补正和错账控制。

A. 正确

B. 错误

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客户身份识别的基本原则有（）

A. 真实性

B. 有效性

C. 完整性

D. 持续性

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在理财规划中只有实现（），才能达到人生各阶段收入支出的基本平衡。

A. 财务规划

B. 财务安全

C. 自我实现

D. 财务自由

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会计结算风险预警中风险防御是指通过考核评价、督查督办、处罚惩治、（）等方式，对风险业务、风险行为、风险处置进行事前、事中、事后的有效监督、控制、防御，减少各类风险发生。

A. 业务评级

B. 风险等级

C. 落实责任

D. 安全保密

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柜员整点现金，要做到（）

A. 点准

B. 墩齐

C. 挑净

D. 捆紧

E. 盖章清楚

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下面有关电话银行业务，说法不正确的是（）。

A. 电话银行可以重置银行卡取款密码

B. 电话银行可以传真存款明细

C. 电话银行可以修改手机银行登录密码

D. 通过电话银行头口挂失的，要在电话银行解挂

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下列不属于对金融资产流动性要求的是（）。

A. 交易动机

B. 谨慎动机

C. 预防动机

D. 个人偏好

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个人信贷业务可由具有相应民事行为能力和代偿能力的自然人、法人、其他组织提供保证担保。（）

A. 正确

B. 错误

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单位客户的票据背书、资金去向、资金规模与单位的经营范围、背景、规模的关系是否匹配是判断客户身份是否异常的一个重要关注点

A. 正确

B. 错误

点击查看答案

两个及以上借款人（非同一家庭）共同申请住房贷款的房贷次数，按照所有借款人中（）房贷次数确认。

A. 单个家庭最高

B. 两个家庭合计

C. 合计

D. 个人最高

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