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根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的

A、在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

答案：A

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大额存单是否允许转让由发行人在发行条款中进行规定。（）

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签发时已指定代理付款行的银行汇票，必须由指定代理付款行解付，不得由其他行办理解付

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（）负责统筹规划全行的反洗钱工作。

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根据反洗钱法规定，在进行反洗钱调查时，下列哪种作法是不允许的

A、在调查中需要进一步核查的，经反洗钱相关部门负责人批准，可以将被调查对象的账户信息、交易记录和其他有关资料带走。

B、对可能被转移、隐藏、篡改或者毁损的文件、资料，可以予以封存

C、调查人员封存文件、资料，应当会同在场的金融机构工作人员查点清楚，当场开列清单一式二份，由调查人员和在场的金融机构工作人员签名或者盖章，一份交金融机构，一份附卷备查

D、客户要求将调查所涉及的账户资金转往境外的，经国务院反洗钱行政主管部门负责人批准，可以采取临时冻结措施

答案：A

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B. 4，10

C. 2，10

D. 2，20

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B. 在同一银行开户的用户

C. 在同一城市的用户

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个人定期存款开户必传影像转入/新介质正反面:储蓄定期存单应上传（）

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B. 正反面

C. 反面

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大额存单是否允许转让由发行人在发行条款中进行规定。（）

A. 正确

B. 错误

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签发时已指定代理付款行的银行汇票，必须由指定代理付款行解付，不得由其他行办理解付

A. 正确

B. 错误

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（）负责统筹规划全行的反洗钱工作。

A. 财务会计部

B. 计财运营部

C. 稽核审计部

D. 总行办公室

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